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币圈交流贴吧_币圈再曝骗局 200万以太币兑换ON

币圈快讯 币圈 2021年10月04日

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币圈交流贴吧_币圈再曝骗局200万以太币兑换ONE币“空气币”打水漂

  实上事,年9月早在当,于防范代币发行融资风险的公告》包括央行在内的七部门已出台《关,司的主要业务方圆友情公,公告禁止之列几乎每项都在。层加码下在监管层,为什么能安然运行一年多没人知道方圆友情公司。告诉记者胡先生,多个公安部门报案他先后向海淀区,融局举报向北京金,府信访办、北京市长热线反映此事向北京市公安局信访办、北京市政,无回应目前均。

  者反馈据投资,7年10月开始发行ONE币方圆友情公司最晚从201。宣传中在对外,币的说法有好几种发行这种虚拟货,募”和“ICO”包括“公测”“私。开测试的简称“公测”是公,或游戏行业来自于软件;模特定投资人发行“私募”指向小规,金融业来自于;IPO”(首次公开招股)的说法“ICO”则是套用了证券业“,发行虚拟货币指首次公开。

  告诉记者胡先生,以太币的兑换比例按照ONE币与,值约为0.1元多其发行时的市场价。的QQ聊天群中在一个两千人,方工作人员作为群主ONE币项目的官,币的市场价值至少在2元以上在群内称其个人认为ONE,“100%的利润”投资ONE币能获得。投资者“要有所信仰并以此号召群内的,结”要团。以比特币为例该工作人员还,几分到十几万称“比特币从,E币)就适当长期持有一部分”关键也是能拿得住看好(ON。

  今如,交易所平台上在公司搭建的,时的0.1元多一个ONE币已经从发行,厘钱一个下跌到几。市场普遍暴跌的大环境下在2018年虚拟货币,剧烈贬值也许并不稀奇ONE币市场行情的。有买家接盘但由于少,有价无市ONE币,乎“一文不值”在胡先生看来几。

  ONE币除了发行,的微信公众号上还宣传称方圆友情公司在自己运营,万能钱包”“去中心化社交”这几大功能公司业务还包括“去中心化交易所”“,端)和C端(消费端)业务称要大力发展B端(商务,的ONE生态”“建立更完整。

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  NE币除了O,行了其他5种虚拟货币方圆友情公司至少还发。1月11日2019年,控制人黄华荣的电话记者拨通了公司实际。者的提问面对记,金融办核实就可以了他仅回应称:“你去。在金融办备案过的时候”当问及他项目是否,了电话他挂断。

  监会等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》2017年9月包括中国人民银行、中央网信办、工信部和银,管的大幕拉开了监。指出公告,未经批准非法公开融资的行为代币发行融资本质上是一种,非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及。

  还要求七部门,布之日起公告发,活动应当立即停止各类代币发行融资。和个人应当做出清退等安排已完成代币发行融资的组织。外另,币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货,方买卖代币或“虚拟货币”不得买卖或作为中央对手。

  8年8月201,货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》公安部在内的四部门联合发布《关于防范以“虚拟,融创新”“区块链”的旗号称一些不法分子打着“金,币圈资产”“数字资产”等方式吸收资金通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟,传销、诈骗之实行非法集资、。

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  门公告要求按照七部,题的代币融资交易平台对于存在违法违规问,依法关闭其网站平台及移动APP金融管理部门将提请电信主管部门,P在应用商店做下架处置提请网信部门对移动AP,依法吊销其营业执照并提请工商管理部门。

  等国家有关部委组织建立的中国互联网金融协会由中国人民银行会同银监会、证监会、保监会,报信息平台搭建有举。代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务该平台上列明的举报范围包括法定货币与,卖代币或“虚拟货币”等买卖或作为中央对手方买。

  年多来最近一,断加码监管不,司仍在运营方圆友情公。淀区经侦支队、海淀区公安局报案胡先生曾向海淀区上地派出所、海,金融局举报向北京市,获受理均未,何书面回复也未拿到任。市政府信访办和北京市长热线反映此事他也曾向北京市公安局信访办、北京,任何回应同样没有。

  角度看以监管,者以现金兑换虚拟货币方圆友情公司要求投资,ONE币进行融资再将虚拟货币兑换,直接流入通道隐匿了资金的,银行账户也隐藏了,有一定难度查处起来。手法上来看但从融资,层术语剥开层,直白的可怕又简单、。

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