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币圈跑路前兆,诱骗入伙人为操控亏空所有杭

币圈快讯 币圈 2021年10月14日

  比特币诞生2009年,年来近◇◇,狂上涨的势头借助比特币疯,字(虚拟)货币在网上交易数,资赚钱的新渠道成了一些人投★◇▲。币交易平台的旗号有些人打着数字货,谓推广央行发行数字货币的行为推出的所谓“数字货币”以及所,投资实施诈骗以吸引人们▷…。期近,人炒比特币实施诈骗的犯罪团伙杭州上城警方就破获一起诱骗他。

  4月初今年,一个微信好友申请河南的徐先生接到•★▲。后随,币圈跑路前兆,诱骗入伙人为操控亏空所有杭州上城警方解密“比特币”案大骗局提起自己在从事比特币交易对方在闲聊中总是无意间◁▲,赚钱很,天的闲聊中在近20,比特币赚钱为由对方一直以炒,先生加入吸引徐。时同△-,一个炒比特币的微信群徐先生也被对方拉入○▼。盈利的截图发上来群里时不时有人将○◁▼,老师的带领下并称在某某,多少钱又赚了。有人获利看到群里,断的游说下并在对方不•▲,慢地慢◆●,心动了徐先生●□•。方提供的链接徐先生根据对,网-▼”的手机APP下载了一个“比特。册后注,了6500元徐先生先投,天内赚了1万多元在对方指导下两▷☆•。了甜头尝到,放松了警惕徐先生慢慢,导下进行操作在对方的指。是可,了两天又过,的钱全部赔完徐先生账户内。

  诉徐先生对方告,一的○•“指导老师□▽◇”公司有专门一对•◆,徐先生赚钱保证带领。落入对方设好的局徐先生就一步步。投了约20万元徐先生先后追,的指导下进行买卖操作在所谓的▼○…“指导老师”。11日到5月,0多万元全部亏光徐先生投入的2○=•,现被骗才发☆◁,报警于是▼△。

  月底5,到线索传递上城警方接,的可能是一个团伙向徐先生实施诈骗,就活动在上城区该团伙很可能。专案组全力开展侦查上城警方立即组成▽▲。过侦查发现上城警方通••▲,技术有限公司有重大作案嫌疑位于上城区太和广场的某信息,结构、内部分工▲■▼、作案手段并逐步摸清了该团伙人员•-▷。

  6月11日2019年,该犯罪团伙进行收网上城警方组织警力对。伙3处窝点一举捣毁团,案人员200余名抓获团伙所有涉,案资金3000余万元查封○-、冻结、扣押涉。

  疑王某交待据犯罪嫌,注册成立信息技术有限公司王某伙同范某■▷◁、巫某等人,董事长王某任,副董事长范某任,运营总监巫某任,了一个虚假的“比特网”交易平台模仿正式的比特币交易平台伪造,200余人招募员工,营中心◆■、销售部、技术部等部门成立财务中心、交易中心•○、运,月底开始实施诈骗于2019年2△☆。

  疑人交代据犯罪嫌,易网页地址投放到网络搜索引擎中运营中心将制作的虚假的比特币交,币买卖”等关键字时网友在搜索…•◆“比特,示出来就会显-▪,制作的网页进入该公司。留在网页上并需留下手机号码通过要求客户把想提的问题◇▼,易有兴趣的客户电话从而获得对比特币交。

  电话后获取,发给销售部下设的各大组运营中心将客户电话下,户经理)通过电话与客户联系由各组的销售人员(自称客◁▲◆,比特币交易平台假称公司有正规○◁▼,师指导交易并有专业老,害人拉入对应建立的客户微信群销售人员添加客户微信后将受◆•。有一两个受害人一个微信群只★□,团伙自己人冒充其他人全部都是。

  入微信群后在受害人进,冒充指导老师、助理以及投资客户销售人员使用多个微信帐号分别,截图发送至群内并将虚假的盈利☆□,提供的指导老师意见准确使受害人误认为该平台。

  一通过微信私聊销售人员一对,够获取高额回报的情况发给受害人将比特币交易“行情”、以及能◆=●,其投资诱骗。参与平台进行投资一旦受害人开始•○○,受害人一点盈利人为操控先给,受害人亏损然后逐步让-▷◇,人的全部资金直至亏空受害。

  析及犯罪嫌疑人交代发现通过对公司后台数据的分▽●◇,平台共有三种交易类型犯罪团伙实施诈骗的,杠杆交易和合约交易分别为币币交易●△、。中其,易类似于期货买卖杠杆交易和合约交,格走势进行买涨或买跌客户可以对比特币价,100等倍数的杠杆并加以20、50▷▼■、。资金的门槛高•▷、亏损快由于合约交易对投资★◁,受害人进行合约交易销售人员主要推荐。

  宣称平台只收客户交易产生的手续费□••“客户经理”和=◆“指导老师◆◇”对外,平台上进行投资交易但实际上受害人在,交易的就是公司本身与受害人进行对冲,公司在进行对赌即客户实际是与,全部落入犯罪团伙的腰包中受害人在平台内亏损的资金▼•。

  经过梳理上城警方,人分散于全国各地这起案件的受害-•,受害人完成取证工作已联系200余名-•,被采取刑事强制措施团伙100余名成员。币圈app下载

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