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200余万人参与、3000多层级、31万

币圈快讯 币圈 2021年10月14日

200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币——揭秘一起特大数字货币网络传销案-新华网

  货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段200余万人参与▪▷☆、3000多层级•★□、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字。

  负责人介绍公安部有关▽▲,以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、。

  字货币•★△?犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗?“新华视点▼-○”记者进行了深入调查数字货币传销究竟有何不同?传销团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数。

  队支队长梅继军介绍盐城市公安局经侦支,9年初201☆□▼,ken”平台涉嫌从事互联网传销犯罪盐城市公安局发现“Plus To☆•◇,案组进行侦查随即成立专。9年6月201,协调组织下在公安部,多个国家和地区专案组民警分赴●★=,的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案配合当地警方成功将藏匿在境外,1名主要犯罪嫌疑人同时在境内也抓获■●。

  0年3月202=•▽,安机关发起集群战役公安部部署全国公,2名骨干成员全部抓获又将涉嫌传销犯罪的8。

  查表明警方调,至2019年6月从2018年5月,存续期间共发展会员200余万人▪◆“Plus Token☆•”平台在。会员以外除了境内◁◇,量的境外会员还有相当数,达3000余层层级关系最高-=。多时间里在一年,比特币达31万余个这个平台收取的会员■◆,数字货币917万余个另外还有以太坊币等-••。场行情计算按案发时市,民币总值500多亿元这些数字货币折合人。

  台有“币圈第一大资金盘”之称★▷▲“Plus Token”平△○,抓之时主犯被,度狂跌30%比特币价格一。

  负责人介绍公安部有关,以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术▪=、,项行动十大典型案例之一也是★○“猎狐2019”专。

  lus Token”平台的搭建者犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“P。8年初201,s Token”平台3人策划搭建“Plu,平台App正式上线2018年5月1日。

   Token“Plus▼◇■,与梦想的钱包一个集科技▷▽•。“高大上□△”的概念来掩饰其骗局”以往传销犯罪大都会制造一个▼□,是如此此案也。

  广视频中在宣传推,名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台犯罪嫌疑人将在国内制作的传销平台说成是国外某知,币智能增值服务可实现数字货。

  过不▲◇,台加入资格要获得平◇◇◆,上线推荐必须要有。智能搬砖收益”要获得平台的“,态收益•…=”又称“静,相当于500美元的数字货币必须交纳-◁•“门槛费■○=”——至少,智能狗”并开启▼☆•“,利搬砖机器人▲▼”也称△▪“智能套▽◇,的6%至18%每月收益为本金。

  介绍警方,收益”还有所掩饰如果说“智能搬砖,又称“动态收益=□”那么“链接收益”,裸的传销则是赤裸。

  ●…◆”分为“直接链接收益☆•”和◁▷△“间接链接收益”两种“Plus Token”平台设置的“链接收益。个账户“智能搬砖收益”的100%“直接链接收益-▲▪”即第一层级下线每○▲;下线每个账户▪■“智能搬砖收益□=▪”的10%“间接链接收益▪◁▽”是第二层级至第十层级。

  更多层级的下线为鼓励会员发展,台还推出“高管佣金”奖励模式==“Plus Token”平。展会员的层级和规模这些“高管▪•★”按照发,”“大咖”“大神”△▽▪“创世□◁”由低到高依次被称为●□“大户,次可叠加获得所有发展下线%的佣金其中▷=“大户-◇•”“大咖”“大神●☆◁”依;大神▲★”待遇的基础上“创世”则是在“,红、月度奖◇…、年度奖再享受平台盈利分○▲…,150万美元分红不低于◇□。

  的是比特币、以太坊币等主流数字货币“Plus Token”平台收取,“Plus币”支付给会员但所有收益、佣金却都是以。罪嫌疑人自创的☆▽●“虚拟货币◇□○”“Plus币◇◁=”是陈某等犯,任何价值实际没有▪▲,、涨跌都由陈某掌控其发行数量、价格。s币”可以卖给下线会员赚取的“Plu,变现为主流数字货币也可以通过平台兑换,后台人工审核但是兑现需要。

  媒介不同“虽交易,的本质没有变但其庞氏骗局。三大队副大队长杨磊介绍”盐城市公安局经侦支队,态奖金制度的设置与过往的传销平台类似“Plus Token”平台静态、动,字货币“搬砖◁△▼”的概念只是加入了区块链▷□◆、数,际经营活动没有任何实,靠包装都是依,维系平台运转不断发展下线▲▼。

  n”平台不接受现金交易“Plus Toke,特币、以太坊币等数字货币要成为会员必须先购买比,货币入会再以数字。

  告诉记者办案民警,要犯罪嫌疑人中为首的3名主◇•…,参与过传销活动陈某、彭某此前■▲▲,模式较为熟悉对传销的运作,链技术较为了解丁某则对区块。想利用区块链技术匿名性■▲□、去中心化的特点组织传销3个人一起搭建“Plus Token”平台就是…◇,暴利牟取■=,和公安机关打击并逃避银行监管-▲●。

  猾的是更为狡,名外籍人员作为“傀儡”犯罪嫌疑人花钱雇佣了两■•☆,台“创始人”将其包装为平=▷…,各项活动出席日常。人则隐匿于团伙之中为首的3名犯罪嫌疑,遥控指挥在幕后。

  销团伙内部在这一传,、客服组都相对独立技术组、市场推广组,内多个地区分散在国。9年初201▲◇,员逐步转移到境外不同国家陈某等3人又将3个组的人◆●,、打击更加困难令警方的查处。

  介绍据,法定货币流转方式不同数字货币与人民币等○•▼,号和交易流水等不存在交易账▷▼。办之初案件侦,遇到了不少难题办案人员确实,案资金流向何处?另外比如参与人员是谁●…★?涉,包、冷钱包等也缺乏了解对一些新潮概念如热钱。

  过不,新实践通过创,信息化建设成果充分利用经侦,织架构、人员层级和资金流转等情况警方最终彻底查明了该传销团伙组☆••,团伙一网打尽并将这个犯罪。基础上在此案,了数字货币犯罪打击平台盐城公安机关还开发建立●▷★。经济犯罪手段虽更加隐蔽梅继军说:…□“新型涉网,隐匿犯罪事实但终究无法。▪▼”

  案中在此,获部分数字货币公安机关虽查,付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍但大部分数字货币还是被传销团伙用于支◇☆■。别提醒警方特,罪活动中在传销犯,级较高的骨干成员外除组织者和少数等□◁☆,终都是血本无归绝大多数人最-▪◁,要提高警惕投资者一定,子留下可乘之机以免给不法分。

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