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团伙用虚拟货币传销披露十大传销币名单

币圈快讯 币圈 2021年11月04日

  国内炒币十大交易平台念大热之后区块链概,、完全秒杀了人类史上的任何投资品种特别是比特币8年涨了1000万倍…▲。式纷纷升级换代传统的传销模,链-◇”这件华丽的外衣全部披上了“区块,货币投资的旗号他们打着虚拟•=◇,或网络传销的勾当做的却是非法集资▪□!

  露了多起 …▽●“传销币”事件区块链网早在去年就已经披,罪套路如出一辙这些起案件的犯,吃后”的庞氏骗局其本质都是“先○△,”的传销游戏▲★☆“击鼓传花,律如下基本规•●▪:

  注册成立空壳公司并设立网站一、传销头目在国内或国外,、游戏医疗研究等明目通常巧立慈善□●、理财,众初步信任以建立大。

  大力度宣传某种“虚拟货币”的价值二、通过微信、QQ群、讲座等形式,行网络洗白以打消会员疑虑有些甚至配以专门的公关进。

  的“高额返利”为噱头三、以多至百倍收益,人的参与吸引众多,人头▪★•”、“组成层级团队计酬”这三点经营模式通常为◇▽“交入门费”、“拉,费达到敛财目的不断吸纳会员会△▲■,形式为具体▽-▪:

  变相交纳入门费1)、交纳或,发展下线)、直接或间接发展下线即交钱加入后才可获得计提报酬和,人加入即拉=◆,顺序组成层级并按照一定△▼■;

  的下线的销售业绩中计提报酬3)、上线从直接或间接发展,数量为依据计提报酬或者返利或以直接或间接发展的人员。

  年推出一款MFC游戏张誉发团队在2015,上注册通过网,理财的幌子打着代币,方式在各地蔓延通过人传人的,60岁的中老年人参与者多为50-,者通常不听家人劝阻在利益的诱惑下参与,养老金倾当而出将所有资产甚至。

  展人员组成层级关系2)通过拉人头发。称静态+动态该组织虽然宣,度设计上看但是从其制,吸收新资金进入的唯一渠道动态拉人头发展人员才是其。

  17年7月截止20,规模达到了480万人MBI的传销业务会员,高达几百亿元会员投资金额▪•。定MBI为传销币尽管官方早已认,分骨干也早已判刑创始人张誉发及部,旧前赴后继但贪婪者依,传销骗局的新闻仍不断爆出2018年初因深陷MBI。

  拟的可投资理财的网络游戏平台“奇乐吧”对外宣称是一个虚,钱后就可以成为会员交纳一定数量的金。后之◁▽□,多的返利为获取更,展人员加入“奇乐吧”会员即在各地大肆发…△,、农家乐等集中宣讲数次会员经常会在各类茶馆▼▪,数几十上百人每次参与人。

  、动态分红的形式同样也是采取静态,为“奇乐吧”会员后所谓静态分红指成,到各人在“奇乐吧●●■”的账户上每天按照一定比例将现金币返◆○◇,局时出,1▲▽.5倍的收益连本带利可获得△▷●,类推以此;人进入“奇乐吧=▲”动态分红指推荐新,奖、见点奖可获得直推☆▪,得越多人推荐…-△,返利越多所获取的▪☆▲。

  案发时截至●○,时间内近半年,余人参与其中已有300……,层以上下线▪-▽,“入会费”就达400余万元据主要涉案人员供述收取的。

  4年的时候即开始大肆宣传微视传媒电子币在201,36000日收益240元为劳动回报的高额诱惑骗取受害人以点灯点广告为劳动表象以投资1200日收益12元…投资。

  司IAB的亚太区全资子公司其自称是全球著名移动营销公,视传媒运营由香港微,地区的1300多家公司有业务往来同亚太☆★▼、北美、欧洲等89个国家和,高科技=■、食品和汽车等各大领域服务横跨金融▲-、石油、化工、。

  而然,尤利科技实业有限公司其公司实际前身为香港••▽,1万港币注册资本=☆▪,年11月26日成立于2009,香港微视传媒国际集团有限公司2013年10月21日更名为。股份有限公司它是一家私人,资法人/自然人IAB登记中没有注明其全…-,B收购改名”相关的信息也没发现任何与▪■“被IA◇…▪。

  年下半年2014△△●,硕生物科技有限公司为平台张某甲利用其设立的徐州盈,连锁互联网店为依托通过建立网站以万店,胰岛素●○、青春定格原液等商品为名发展会员以推销深海鱼油、花栓豆、蔬菜汤、昆虫,用购买商品的方式获得会员资格要求参加者以至少缴纳1万元费,将会员组成层级按照一定顺序,员数量作为返利依据直接或间接以发展会□◁▷,分红点币等虚拟货币的形式进行抵扣获利以分红、直接提现或以电子币=△★、积分▽▽、△…,续发展他人参加引诱参加者继,财物骗取◁▪。

  年上半年期间截止2015,34人且层级在三级以上参与该传销组织人员达,动中起组织、领导作用其中张某甲在该传销活●◆。

  意的是值得注,网站与真正的“暗黑币■▷▪”没有任何关联这个由刘雄等人建立的山寨▼■●“暗黑币••”,名声及价值大肆进行宣传它只是借助▪•◇“暗黑币△-…”的,视听的目的达到混淆▪▽=。名为Dash-达世币(真正的暗黑币后已更)

  收益和动态收益两种其计酬方式分为静态,谓的挖矿收入静态收益即所,不同分为三个级别会员按购买账号,应数量的静态货币每日将无偿获得相。谓拉人头模式动态收益即所☆=,直接安置到自己的下面老会员可以把新会员☆▽,安置到下线会员的下面如果下面满了可以继续。

  非法传销模式凭借这样的•◆▷,传大会及各种促销活动达康公司大力举办宣,上造势在网络,陆地区发展会员并主要针对大。

  至2015年3月底从2014年8月,员3万余个(以累计注册账号计算)短短8个月时间就在中国内地发展会,发前案☆□◆,资金达到两三千万元达康公司每天入账,近15亿元总涉案金额…★。

  4种复利创富模式亚币集团推出了,态分红除了静,单奖、拉人头的领导奖还有动态推荐奖☆★、保,人越多领导的,越高奖励○△▷,就可以实现财富自由并承诺发展的下线年。

  口口相传的方式通过熟人之间▼▷▷,◆▪★”培训的快速发展以及线下★☆“学院,友投资成为会员项某不断蛊惑亲…▽,先后卷入其中致使3万多人□▽▽,1000多万元涉案金额高达。

  年10月2015◆◁-,460余万元人民币项某账户上资金已达,80万元至60万元人民币其他骨干会员分别盈利1…◇,维权”的群体聚合在一起最终因2万多人的“AC■•…,越来越多的内幕通过交流知道,报警遂。

  出现于2016年4月山寨“恒星币▽•■”最早,得高额回报的方式通过虚假宣传可获•▲-,广发展会员在微信群推-=△,恒星币▷…○”的“矿机”之后成为会员吸引群众投资购买所谓能生产-○◇“,元购买一台“小矿机”会员至少投资100,广▼●☆“恒星币”的链接网站就会自动生成推,从中获利的渠道和依据作为会员发展下线并。

  悉据,◇★”传销手法售卖“矿机”犯罪嫌疑人通过“拉人头,币”并注册“恒星币”会员▷▷◆“矿机”自动生产“恒星●★=,发展下线成员以此方式大量。次收取下线%作为提成上线根据账号级别每。注册会员达15万多个整个网络遍及全国各地,000多万元涉案金额约1…=◇。

  年5月起2011■•…,盟的管理员账号和密码李杰接手了金缘购物联,的开盘、收盘-○、股票拆分等事宜开始管理整个金缘购物联盟网站。盟中在联,购买(1EP=1美元=6.8元人民币)购买股票必须要用网站内的游戏币EP进行=◆。

  一个名叫文矿生的身份证信息李杰接盘后在互联网上找了◁◁,一个三方支付平台的商户在上海环迅公司注册了。不断发展人员加入由于该网络需要,平衡奖、管理奖等奖励制度发展人员加入有推广奖、•▽。

  日至2012年5月7日从2011年4月18,用上海环迅平台该传销网络利,资金1425.19万元共收取会员用于传销的•□▲,十几个省区市涉及全国三,多人上当受骗16000•◁,杰掌握的8个银行账户上其中资金大部分转到了李。团伙用虚拟货币传销披露十大传销币名单

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