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虚拟币传销:65种传销币骗千万人次超百亿

币圈快讯 币圈 2021年11月04日

虚拟币传销:65种传销币骗千万人次超百亿多被头目挥霍,币圈源码搭建

  概念和发达的网络骗子们借助新兴,翻新花样。析数百份裁判文书澎湃新闻梳理分,往往引发大量刑事案件发现相似的犯罪套路,诈骗套路易被复制其一大特点是:。

  推出系列报道澎湃新闻近期,这些犯罪套路拆解、归纳,醒读者以提△■•,上当谨防-=-。然当,骗子们也提醒…▷,都在刑法里装着呢规制骗术的条文。归正改邪,是岸回头○△。

  融的快速发展随着互联网金,在投资界引发关注比特币◇▼◇、区块链◇★-,趁虚而入不法分子,币”外衣的传销◁-★、诈骗犯罪滋生了大量披着“虚拟货◁•。马克币■■□、维卡币、百川币等“传销币”大批投资者抱着★-▽“快速致富梦”买入▷▪,产=•、血本无归最终倾家荡◆▪▽。

  连月来调查发现澎湃新闻(),有较高迷惑性此类骗局具△◁…,民◇★▷、币圈源码搭建学生▷▽、白领受害者涵盖农□=○,政府公职人员被骗甚至有大学教授、,、组织头目失联后仍抱有幻想有的人直至交易网站无法打开。

  犯罪的套路为厘清此类,分子假面拨开犯罪,过裁判文书网澎湃新闻通-●,◇▲★“传销”为关键词以“虚拟货币•■”+,141起刑事案件进行分析●-、总结对2014年以来由各地判决的,销币”复制此类套路发现至少65种“传▪★▪,销头目被判刑337名传,至少100亿余元人民币他们欺骗数千万投资者,于个人消费挥霍一空超半数被传销头目用。

  子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站这上百起案件的犯罪套路如出一辙○…★:不法分○□,•▪“虚拟货币”的价值大肆宣传虚构某种○-,、医疗等实体项目捏造博彩、娱乐,“高额返利•▷”为噱头以多至百倍收益的,享等•…“拉人头”的方式赚取回报鼓励会员以开拓市场、与人共=◇,费达到敛财目的不断吸纳会员会▼▷。

  到的141起虚拟货币传销案例中澎湃新闻在中国裁判文书网上搜索○▼,2018年5月2日作出最新一份判决系法院于。量呈逐年增加态势此类刑事案件数,法院判决5起2014年★■□,倍数增长此后呈,增长到62起到2017年。

  统计经,、FIS、U币、ES▲△、藏宝网业绩币、汇爱电子币■▪、建业盘电子币◇○、补助币、高频交易币(HFTAG)、开心复利币▼★◁、快联网站虚拟货币、世华币★☆、恩特币、CPM、克拉币=•、至尊币、五华联盟虚拟币◆▼、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币☆▲★、利物币、维卡币、马克币、善心币•△▪、无极币、ATC、IPC△•★、中央币、五行币、汇爱币◆■○、航海币等至少65种名称的“虚拟货币□…▼”141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币-○-、金缘购物联盟电子币◇•、长江国际虚拟币、奇乐吧★▪、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分-☆▪、K币、R币▽…▪、百川币、K宝☆■▼、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格★◆•、BCI、M币-•●、翼币、EV币、业绩币。

  书披露的数字根据裁判文,总额至少达到元这些案件涉案,织非法敛财约1◁▼….547亿元人民币平均每种“虚拟货币”背后的传销组。

  拟货币传销案中这141起虚■□○,销组织发展下线的人数部分判决书公布了传,统计发现澎湃新闻,展会员至少15653622人次这些虚拟货币传销组织在国内发。

  判文书根据裁,币传销案中上述虚拟货,涉案金额最高以“维卡币”,70亿共达,10770000人其全球会员数量共,最多数量。

  内的发展规模来看以传销组织在国,络传销平台)传销组织发展下线为最多▽◁▽“云币”(又称世界银联…○、世界云联网;织共发展会员340多万人其次是○▷=“暗黑币…◇”传销组▷◆△。

  域来看从地,拟货币传销案件较为多发鲁、粤、苏、湘四省虚□▷…,20起为最多山东省判决-•,两省各判决19起其次为广东、江苏,16起湖南省。上述案例总数的52◆▷▽.4%这四省法院判决的案件占。

  时同,用互联网进行传销由于虚拟货币利◇◆★,具有跨地域性而互联网传播,地域和国界的限制使得传销突破了,开花遍地•●。

  币”为例以■◇“暗黑,2017年间2016-,“暗黑币”传销案各地共判决5起,苏徐州●☆、南通★■•、淮安该传销组织入侵江…▽◁,广东深圳等地内蒙古赤峰、,发展下线、扩大传销规模获刑13名传销组织头目因在当地。

  判决文书根据上述▷●○,组织的方式按照区域划分市场“暗黑币”发展初期即以传销,的-…□“市场拓展”派专人负责当地△◆▷,展下线月份即拉人头发,暗黑币●▼•”的商谈推广方法刘某和杜某等人策划了“,“暗黑币”交易网站(从当年8月开始制作,法打开)现已无,限公司(以下简称达康公司)并在香港设立达康智能科技有◆◁,营活动的情况下在无任何实体经◆☆=,利为诱饵以高额返,及会员通过宣传○-…、上课、介绍等方式不断发展下线由杜某◁●、陈某荣■☆…、华某河及全国各个地区的负责人,传销活动进行网络◁▪,暗黑币•▼▼”的相关规则制定了网站交易“。

  :安徽人王某加入●•▪“暗黑币…•◁”传销组织后这5起案件描绘出“暗黑币”的传销轨迹,峰市宣传•■、拉下线负责在内蒙古赤;周某的协助下付某在其儿子,地开课宣传★◇▪、讲解“暗黑币”在深圳罗湖、南山、龙华等•●,发展下线会员以拓展市场、,场的重要人员成为了深圳市-•;通多次给多人讲课宣传和介绍“暗黑币”具有大学学历的张某云等3人在海门■○□、南,展了80人参加并直接和间接发,7.067万元涉案金额24;公司内向他人介绍暗黑币淮安人张某在自己经营的☆◇,他人加入不断发展,市场的主要领导人逐步成为淮安地区,的形式组织、协调淮安地区会员团队发展通过当面讲解、举办酒会、建立微信群-▼●,金累计达8083▽•.5万元直接或者间接收取的传销资。

  018年互联网传销识别指南指出江苏省互联网金融协会公布的2•…,传播的跨地域性正是由于互联网,证困难重重导致调查取▲■,辖区的传销活动进行监督各地工商部门只能就本,无法从源头上切断对全国性的传销•△,销集团无能为力对摧毁整个传•□,不治本治标。

  如例,书显示判决文,年3月19日截止2015,站成立短短半年多□○△“暗黑币◆★▽”交易网▷□▼,各地累计有注册会员账号340多万个达康公司☆★“暗黑币”传销组织在全国,4.9亿余元会费收入1。

  而然,将存款转入传销组织的同时大量抱着“发财梦”的群众,富得以迅速积累传销头目的财,用于个人享乐、消费他们又将这些资金,人员大多血本无归而传销组织底层。

  判文书根据裁-▽,0多亿元◆…◇“人头费”有的传销头目赚取5;之反○▼▼,■◆■“传销币▲▽★”倾家荡产有的受害者因购买,后生活难以维系还有残疾人被骗。

  新闻统计经澎湃,高达百亿的涉案资金中在141起案件共计,额为3163523045□■▼.67元被公安机关追缴、冻结、扣押的金□○▷,的31○◇.44%约为涉案总额★■。

  币□-▲”为例以“暗黑,案发至,销活动非法所得合计人民币2.9亿余元公安机关扣押、冻结犯罪分子账户内传▲○◆,已被转移其余款项,公…△★、举办各种活动等或用于该传销组织办☆◁。

  如又,法院判决的世界云联“云币”传销组织2017年9月8日被湖南省津市市,导传销活动罪获刑11人因组织、领◇▪=,鉴定经,2016年12月间2015年8月至,联会员达93个层级世界银联▷○、世界云▪=▷,391449人其中注册会员4;值费118073069★□.59元通过第三方支付平台共收取会员充,上述头目的个人账户这些资金大部分流入,保险、偿还个人贷款等消费用于个人购物•▪•、购房、买=•■,蒂…▼、保时捷等豪车还有人购买玛莎拉•▲,02306●◇▲.25元公安机关冻结526▪▽=,费总额的一半不到会员充值。

  币”传销组织再如=☆△“维卡▼•,鉴定经,涉案金额70余亿元人民币中国境内已激活的激活码▼○◁,书中判决,17年底截至20,案资金13亿余元冻结、扣押的涉。

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