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148 亿 ! 币圈惊爆传销大案 会员缴

币圈快讯 币圈 2021年11月15日

  148 亿 ! 币圈惊爆传销大案 会员缴纳比特币 3142 万个币圈群贴吧 26 日11 月,裁判文书网根据中国,大跨国网络传销犯罪案二审刑事裁定书江苏省盐城市中级人民法院发布了对特,案事实清楚决定认为本,开庭审理决定不▲△=,上诉驳回,原判维持。

  定书显示据刑事裁,8 年初201-=,立 PlusToken 平台开展传销活动被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设,营维护该 APP 并建立域名为 的网站先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运, 年 5 月 1 日正式上线该平台 A** 于 2018。时同,lusToken 平台最高市场推广团队盛世联盟社区被告人陈波◆▼▲、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了 P▪▽▼,PlusToken 平台的介绍△△、奖金制度…◁★、运营模式等宣传资料通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布 ,盈利前景进行宣传推广虚构、夸大平台实力及▪○。

   5 月开始2018 年•△▷,陆姣龙、伍见红等人从事 PlusToken 平台的客服、拨币工作被告人陈波▼▪、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、。年 8 月2018 ☆●●,丁赞清邀请经被告人,责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介被告人陆万龙加入 PlusToken 平台并负,传平台推广宣,影响力扩大。

  台没有任何实际经营活动PlusToken 平■■,及韩国◇▲■、日本等国传播以互联网为媒介在我国▷•▼。货币增值服务为名该平台以提供数字●◇,(即同时在不同交易所进行套利交易对外宣称拥有 智能狗搬砖 功能,差价)赚取,具备该功能实际并不●◁。的推荐取得该平台会员账号平台要求参加者通过上线◇•,以上的数字货币作为门槛费缴纳价值 500 美元,智能狗 并开启 ,平台收益才能获得●▽。加入顺序组成上下线层级会员间按照推荐发展的,数量和投资资金的数量并根据发展下线会员●★▷,户、大咖、大神、创世五个等级将会员等级分为普通会员、大,益、高管收益等三种主要收益方式该平台设置智能搬砖收益、链接收,行返利以此进◆■▼,量及缴费金额作为返利依据直接或者间接以发展人员数。

  年 1 月2019 ,法律打击为逃避,拨币组搬至柬埔寨西哈努克城陈波▲□=、袁园将平台客服组、,ken 平台进行传销活动并继续以 PlusTo。

  进行鉴定▲-◆:2018 年 4 月 6 日至 2019 年 6 月 27 日经上海辰星电子数据司法鉴定中心对 PlusToken 平台后台电子数据,494 个(经去除身份证重复的账号)该平台共记录注册会员账号 2693■◇,号 1594871 个其中经过身份认证的账,3293 层最大层级为 。

   2019 年 6 月 27 日经苏州瑞亚会计师事务所鉴定◇▪:截至,纳的比特币(BTC)31.42 万个PlusToken 平台共收取会员缴-▷,)11.75 万个比特现金(BCH▲▷,H)9.6 万个达世币(DAS■☆,)110.6 亿个狗狗币(DOGE★○,184.77 万个莱特币(LTC),917.42 万个以太坊(ETH),136.33 万个柚子币(EOS)5,)9◁….28 万个瑞波币(XRP。价格认定中心认定据盐城市物价局◁▽,19 年 6 月 27 日期间最低价计算以 2018 年 5 月 1 日至 20,总和超 148 亿元上述 8 种数字货币。

  案发截至▪□,广费用外、支付其他平台工作人员费用外被告人陈波除以数字货币支付相关平台推▽▽•,货币进行了变现另通过变卖数字▼▷●,人民币 145070462△…☆.08 元其中通过卖币给付继森◁▽、游上椿等人变现。

  、领导传销活动罪外除 14 人犯组织◁●,法庭认定根据原审, 27 日至 28 日2019 年 6 月, 平台负责人陈波被公安机关抓获陈滔在明知 PlusToken,犯罪所得的情况下相关数字货币系,姣龙进行合谋仍然积极与陆◇○,相关数字货币转移、窝藏,1.5 亿元折合人民币 ,别巨大数额特。查机关取保候审之后被告人陆万龙被侦◁•★,币进行了兑换并转移隐匿将其中 450 个比特…□。★△….4 个柚子币和 911 个以太坊无法追回最终造成 456 个比特币、573181◆▼。

   9 月报道根据北京日报,9 年初201,us Token 平台进行侦查盐城市公安局成立专案组对 Pl,6 月同年 ,多个国家和地区专案组民警分赴, 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案配合当地警方成功将藏匿在境外的,1 名主要犯罪嫌疑人同时在境内也抓获 △▪。年 3 月2020 ,犯罪的 82 名骨干成员全部抓获公安部部署全国公安机关将涉嫌传销。

  决公布后一审判,开发区人民检察院提起抗诉原公诉机关盐城经济技术。●•▪、袁园★=…、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服原审被告人陈波▲-•、丁赞清…▷、谷智江-▼,上诉提出▽▽…。审理期间在二审,帅提出撤回上诉原审被告人刘◆○,院决定撤回抗诉盐城市人民检察。

  院认为该法,告人以经营活动为名几位上诉人与原审被,用方式获得加入资格要求参加者以缴纳费,顺序组成层级并按照一定,量作为计酬或者返利的依据直接或间接以发展人员的数▪■,续发展他人参加引诱参加者继△◁◁,财物骗取■☆,社会秩序扰乱经济,严重情节,、领导传销活动罪其行为均构成组织■▷◆。

  罪所得的赃款而予以窝藏☆★、转移原审被告人陈滔明知是他人犯,严重情节=▼◆,、隐瞒犯罪所得罪其行为构成掩饰。、陆姣龙▽☆、郑敬、王仁虎、陆万龙是主犯陈波▷=▽、丁赞清、彭一轩…■★、谷智江、袁园■◇▼。伍见红在共同犯罪中起次要作用贺思思、刘佳、刘帅、彭波、,从犯是▷▲,者减轻处罚应当从轻或。

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