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加密数字货币交易未,查币圈行情的软件,来

币圈快讯 币圈 2021年11月26日

  冻结卡被,协助调查的电话并收到各地经侦=☆•。简称交易所)中的两家OKex和火币国内三大加密数字货币交易所(以下■◆●,安带走协助调查的消息相继传出创始人和被公,家无法提币导致其中一。的重大事件这一连串▪•,业人心惶惶搅得整个行▽◁,中心的交易所尤其是漩涡,键的十字路口再次走到关。不仅仅是交易所面临重大决策的▷△★,管机构还有监●▪■。管机构面前的因为摆在监□•,而未决多年是一个悬▪▽,题•◇▲:中国的数字货币交易所到现在不得不回答的终极难,如何监管到底该▲▷?

  发点和角度不同由于看问题的出,者往往意见相左监管者和被监管,中立和客观的第三方观点这时候就需要参考一些。论员和数字货币研究者笔者作为独立财经评=◇●,对行业监管的研究和思考借此机会提供笔者多年,发展尽自己一份微薄之力希望为行业的健康有序。

加密数字货币交易未,查币圈行情的软件,来之路

  等加密货币发展起来的交易场所数字货币交易所是伴随着比特币,者提供交易撮合服务的机构早期只是为加密货币持有,场在全球范围内扩张此后随着加密货币市,专门的交易所最终形成了,币扩展到数字资产服务范围从加密货,货、场外交易等各种衍生交易提供除撮合交易外的合约、期▷•。

  交易所如今的○▽,义交易所功能不仅仅承担狭,价格发现这两大功能即提供交易流通和,了类似还提供,商券,系列的金融服务清算和结算等一●…。以说可□=◁,货币行业中的地位交易所在加密数字,团公司在传统金融体系中的地位就好比超级巨无霸的金融控股集▲☆▲。大到不能倒■•”虽然不是“,风吹草动但是任何△☆,生巨大且深远的影响都会对整个行业产◆…△。

  来说总的,个区块链行业的蓬勃发展交易所一方面促进了整•▲,方面另一,蛮生长而触犯了一些红线却因为毫无边界的过渡野●□。易所监管而对交,赶尽杀绝并不是要,根除彻底,扬长避短而是要,序健康发展规范其有。各界的共识这应该是,初衷和底线也是监管的。

  种类多样交易所,繁复杂体系纷,的国外的有国内▷-□,和期货交易有分现货,字货币交易有法币和数,间的交易有币币之○▽,易和场外交易还有场内交。毛一把抓是胡子眉,有效监管呢还是挑重点?

  义上的加密数字货币交易所其实在中国并没有严格意。年9月4日2017,“9.4禁令”9部委联合发布,数字代币禁止发行•-◆,公开交易禁止代币▼▪=。所纷纷开始出海征途随后国内的各大交易。全方位国际化有的交易所是,册地转到海外不仅把公司注,场全部以海外为重点连技术、运营和市。交易所有的▪▽,注册到海外仅把公司,在国内技术还=•,虽然海外也有运营和市场,国内为主但是以。于□◇-“精神已经出海行业戏称后者属□■=,内”的交易所肉身还在国,管的主要对象这类才是监◆◁。

  次其,点◁★☆?这个问题涉及到监管的有效边界问题场内集中交易和场外交易哪个是监管重□▲。货币监管方面在对虚拟数字,界应止于法币监管的有效边•▷,展到数字货币而不宜过渡延。个主要原因有以下4:

  一第,份特殊监管身,代币世界选边站不应该在数字。有几万个币种数字代币世界,流币就有十几种高度流动的主•…■,悉的比特币比如大家熟,太坊以…★…,达币泰,中的Libra等瑞波和还在筹备☆•○。持哪种币监管支,止哪种币或者禁▷◆,种表态都是一,的超然中立的身份都不符合监管者。

  二第,质没有任何影响币种对问题的实。拟数字货币逃汇的违法活动比如最近政策严打利用虚□●•。犯罪行为这种违法-▼…,是用比特币不会因为它,是用泰达币以太坊还•▽,任何不同而产生●-▷。质上本▲○,同一类的工具这些币都是•★。数字货币之前就跟在加密◆•○,元还是欧元逃汇用的美,质区别没有本。

  三第,去打压一个币种即使监管越界▽…,生任何效果也不会产。在区块链技术基础上加密数字货币是建立,中心化具有去,国界无,追踪的特点匿名难以。各国政府全世界=▪☆,压一个币种的成功经验至今没有一个有效的打…•。没有任何中心的虚拟数字货币比如比特币这样纯粹分布式◆••,币的监管举措任何针对比特,挥拳头一样就像对空气,着力点毫无。的美元之称的泰达币加密数字货币世界,组织实体它有发起,样纯粹无中心化不像比特币那,对它恨之入骨的即便美国政府,心无可奈何却也力不从▽•▷。为因,的流行的美元稳定币市场上有数十种类似。任何一个人10分钟都能学会现在创建一个币种已经简单到,稳定币倒下任何一个,稳定币站起来就会有众多。种是世界性难题所以监管单一币,然无解至今仍。

  四第,最强大的武器法币是监管=-。密数字货币截然相反在法币领域就和加•◆▽,的金融体系我们有成熟,反洗钱机制(AML)的规章制度完善的用户识别机制(KYC)和○◆。币这条边界只要守住法□▼▷,法币的关口严防死守在加密数字货币通往,币再怎么翻腾加密数字货,少数人群中也只限制在,社会大众的福祉不会影响到广大■▷=。要监管抓手以法币为主,监管的通用手段这是目前全球。

  效边界是法币既然监管的有●••,易和场外交易的答案跃然纸上那关于监管重点是场内集中交•▽■。及法币只要涉,管重点都是监▽=•。9□◁▪.4”禁令现阶段由于“▲◇,交易已经杜绝法币国内的场内集中▷●,交易的存在只有币币,在监管控制范围内且部分数据已经,已经不是监管重点因此场内集中交易。

  分布式场外交易和集中有组织的场外交易而场外涉及法币的交易又分★■:个人零散△◇。外交易是很难监管的个人零散分布式场,不及众•…”所谓“法,多而且分散即大众人数▪□-,难监测和执行因此法令很。吃饭谈及比特币比如笔者和好友☆▪▲,一些以前挖矿出来的比特币好友好奇想试试便跟我买了,的钱是合法干净的只要他给我转账,监管也很难禁止的这种交易是无法▼△。

  两大交易所目前出事的,场外交易服务都有集中的,的原因而出事,涉嫌协助洗钱逃汇的违法行为据猜测都是因为场外交易服务▼•。国内的交易所的场外交易服务那针对注册海外但业务主要在,如何管到底?

  法简单直接有一种方,场外交易服务即全面禁止。否认不可◇■=,的集中场外交易进行非法转移赃款和逃汇很多违法犯罪行为都通过加密数字货币,法表面上看似解决问题但是这种一刀切的办,不然其实。因为

  一第,易所的场外交易服务用户可以选择海外交…▽。势和跨越国境的特点数字货币全球化的趋,除大众购买数字货币的需求使得一刀切无法从根本上消,币交易所驱逐出国内哪怕是暂时将数字货,渠道到海外交易所购买数字货币数字货币持有者还是会通过其他,成资金外流这样反而造,金融稳定不利于○□。所对监管来说而海外交易,管辖范围已经超出◇▪-,莫及鞭长。

  次其,的发展进步随着区块链☆…△,Exchange (DEX)已经逐渐发展成熟去中心化交易所 Decentralized ,有中心节点交易所没☆◁,交易所的节点每个人都是。集中场外交易如果全面禁止◆•,择用DEX用户大可选。外交易服务失去集中场▲◆◆,也是一大损失其实对监管•◆,前现实看因为目,所集中的场外交易服务正是因为国内的交易,追查非法洗钱和逃汇才能协助有关部门•□◇。所或者去中心化交易所如果用户都用海外交易▲▪-,非法交易呢■◆▽?有人说那未来监管如何打击,货币是中性的加密虚拟数字,一把枪就像。能拿枪犯罪那既然匪徒,拿枪维护社会秩序那执法人员也能☆○。止场外交易服务一刀切全面禁◁◆,全面禁枪就有点像,也是一种损失对执法人员。

  题上在问◁□△,例是加强管制国际通行惯,持枪依法,而不是危害社会的武器让成为保护民众安全。样的同,交易服务对待场外••,场外交易纳入监管最佳的监管是把,化和牌照化依法规范,疏不宜堵原则上宜●◁☆。

  的经验可以借鉴国外有很多成熟。过听证会美国通…○=,币进行分类管理对不同加密货。为服务类商品比特币被定性,的监管办法进行监管可参照服务类商品◁◆…,币相对容易交易比特☆○。义为证券类服务而以太坊则被定,到代币发行因为涉及,委员会SEC的监管范围需要纳入美国证券交易■□=。交易所而对于,注册成为货币交换机构各州规定交易所需要…▪,mitting License MTL)需要在各州申请(Money Transi,犯罪机构FinCen注册同时要在美国联邦防止金融,洗钱和反恐要求符合一系列的反◆◁▪。监会的机构美国类似银,Currency Control)叫OCC (Office of ▲▷,门的牌照出台专,所在内的所有金融科技公司给包括加密数字货币交易,展业务铺平了道路在全美范围类开。易所发专门的牌照日本则是直接给交,所的各项运作具体规定交易。用渐进的方式而新加坡则采▪▷•,管沙盒”的优势充分利用了“监…◇△。行业协会协同监管韩国更多是利用。

  在哪里?在于合规化中国交易所未来之路☆…▽。不在于方法和方式真正实现的难处•◇▷,法很多种因为方,经验也可以参考各国的探索的。国交易所身份的认定真正的难处在于中。货币是新生事物由于加密数字,有现成的法律法规去监管我们现有的监管体系没▽•,的部门负责更没有专门▷■●。密数字货币有关的规定所以一出台任何跟加▷●•,委联合出品都是各大部,属的难以认定可见其身份归。

  禅:谁家的孩子谁认领监管体系有一句口头,功能区分监管职责即按照实际业务。的交易所可是现在◇-,娘无人认领就是没爹没。爹娘还还没登记户口交易所现在不仅没,都到处碰壁办什么事,重重困难,碰法律法规红线因此也容易触,袖都岌岌可危让行业的领。

  直渴望获得监管的认可中国的交易所多年来一,的心情跃然纸上求监管求转正,直没有很好的解决可惜这个问题一▼▼。

  属问题并不复杂其实交易所的归,场外交易涉及支付业务 其功能目前主要两大块:,涉及交易所业务场内集中交易,融体系职责按照传统金,央行管前者属•-□,证监会管后者属。按照金控集团管理方式管理可以把加密数字货币交易所,个部门监管一个公司多…-。方式不合适如果这种,易所一分为二那可以让交,接受直属部门管每个单独公司。

  好处显而易见纳入监管的,范市场除了规,犯罪外打击,的财富回流在国内还能把注册在海外,税收增加▪●■,就业创造。

  本问题其实根-●,查币圈行情的软件到根源上还是回,如何被定位?是一无是处全盘否定到底中国的加密数字货币行业该,加引导?这个问题回答清楚了还是可圈可点尚可扬长避短多•■,决交易所问题就很容易解●▪-,自然迎刃而解那如何监管。

  所引领全球已经超过5年中国加密数字货币交易,易所生死存亡的大问题如何监管始终是决定交,悬而未决却一直,果凸显如今后◁▼,选择的时候了终究是到做出。

  币圈常见的几大骗局

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