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吸金数十亿 两起投资“虚拟货币”为饵的C

币圈快讯 币圈 2021年12月21日

  吸金数十亿 两起投资“虚拟货币”为饵的CX盘被判了主犯获刑5年以上年来近些◇□◁,纷瞄准了区块链行业传统行业的骗子纷,的热潮捞一笔趁着区块链-●。有潜力的投资领域区块链本来是最具,得鱼龙混杂而今却变■▷•,行业的发展严重阻碍了▽◇。区块链项目如何辨别◆■,项目中去成为当务之急将资金投入到优质的▲▽-。

  币的暴富效应特别是比特,行业充满憧憬更让投资者对○☆▪。而然☆•,们眼中的肥肉这也成为骗子,的传销资金盘他们利用传统◇△●,链的外衣披上区块□…▼,一幅暴富的画面给投资者描绘了=◆◇。

   31 日12 月=▷▲,起特大网络传销案系列案件的刑事判决书盐城经济技术开发区人民法院对外披露一■◇。书上看到在该判决◇▼,部明鲁文在中国推广推销虚拟数字货币被告人李某燕因协助该传销团伙韩国总,数十万人发展会员,导传销活动罪构成组织、领,以上的有期徒刑被判处 5 年▷□▼。

吸金数十亿两起投资“虚拟货币”为饵的CX盘被判了主犯获刑5年以上

  5 年初201,(韩国籍洪淳度,明鲁文(韩国籍另案处理)、,英文名:ShareCoin)传销组织另案处理)等人在韩国创建了共享币(, 商城、浙江苏迪网络科技有限公司等 5 个子公司并成立了推广营销公司◆•、交易所、软件开发公司、98。

  12月10日2015年,为DGC币共享币改名★◇•。立了共享币交易平台共享币传销组织设,虚拟货币为名以发行共享币□▽□,元的费用获得加入资格要求参加者通过上线美,台会员账号取得该平。

  加入顺序组成上下线层级会员间按照推荐发展的,左区☆=△、右区或称为大区、小区)每一会员下线分为两条线(即,发展无限层级每条线下可以。层级会员或该上级会员已发展下线会员的下层级会员参加者由发展其的上级会员安置成为该上级会员下一◁…☆。

  理奖等三种奖项作为会员的动态收益该交易平台设置直推奖、对碰奖、管,分为静态收益设置共享币拆,量及缴费金额作为返利依据直接或者间接以发展人员数◁■。

  何实际经营活动的情况下共享币传销组织在无任,利为诱饵以高额返,动大会、组织中国会员参观韩国总公司等活动通过设立中国区总部……○、举办 DGC 币启,行大力宣传在网络上进,中国境内发展会员以互联网为平台在。

  案发截至,内会员 556418 人共享币传销组织共有中国境▷□, 12▪◆▲.89 亿余元收取中国区会员费用。

   2016 年 12 月2015 年 7 月至◁▲,销组织韩国总部工作李某燕在共享币传,文在中国推广共享币协助韩国总部明鲁。享币的宣传推广资料李某燕参与翻译共,人边策、团队长周晓林等人并转发给共享币中国区领导;总部及各团队负责人进行沟通协调协助明鲁文等人与共享币中国区,广提成等商谈推★★;份参加 DGC 币中国区启动大会以共享币全球营销中心工作人员的身-■▼;团队市场的推广提成计算共享币中国区各;录、奖金出错等平台问题 帮助中国区会员解决账号登•▼▷;嫌 DGC 币传销犯罪被公安机关查处相关事宜受共享币传销组织韩国总部指派处理周晓林因涉。

  间期,银行卡帮助该传销组织走账李某燕使用其名下的工商○■,1978875.4 元收到传销组织资金合计 ,金转账给他人并将部分资。

  年3月7日2018•▪◇,韩国大使馆依法宣布作废李某燕的护照被中国驻。7月20日2020年☆•●,警方遣返回国李某燕被韩国•◆,接受集中隔离医学观察后根据疾控中心安排。5日8月,其执行逮捕公安机关对。

  理后认为法院审,在中国境内推广共享币李某燕协助该传销组织,管理、协调作用在该组织中承担◆□▲,▷•、领导传销活动罪其行为构成组织•◆,严重情节。事实和罪名成立公诉机关指控的。

  刑事犯罪为打击□●•,济秩序不受非法侵犯保护社会主义市场经,11日12月•☆,人的犯罪事实法院根据被告,和对社会的危害程度犯罪的性质、情节,律规定依照法,徒刑5年6个月判处李某燕有期,60万元并处罚金,予以没收涉案赃款△■■,国库上缴。

  日近★△,依法审理一起传销案三亚市中级人民法院◇…□,导传销活动罪以犯组织…•、领,王某民有期徒刑6年和5年分别判处被告人彭某玲、★▲,金2万元分别处罚。

  年 8 月2018 ,人策划开展 Astar 集资项目吴某芮、刘某(二人均另案处理)等,案处理)合作推广该项目后吴某芮找到陈某某(另。年 11 月2018 ,化传媒有限公司专门用于 Astar 项目的业务推广陈某某=□、孙某宝(另案处理)等人筹备成立三亚星羣文,某民等人作为市场领导人并联系被告人彭某玲、王•★★, Astar 项目共同召集投资人投资△▷。

  块链技术为幌子陈某某等人以区■•,虚拟货币星羣币拉人头式推广,币圈大案报销机票同时以●•△,宿、饮食为噱头免费旅游、住,人投资 Astar 项目以高额返利为诱饵吸引被害●●。项不参与任何投资项目收取购买星羣币的款●□▷,何实际收益无产生任,分和用于消费款项全部被瓜。

  会计师事务所鉴定经海口中天华信,962195.27 元集资诈骗数额共计 4;彭某玲组织参与传销活动人员 428 人经福建中证司法鉴定中心鉴定中心鉴定:, 层下线-★■;活动人员 427 人王某民组织参与传销, 层下线◇▼。

  院认为一审法,某民无视国家法律被告人彭某玲、王,ar 项目为由以推销 Ast,币获得该项目投资资格要求参加者购买星羣◁=▪,序组成层级并按照顺,数量作为返利依据直接以发展人员的,式引诱被害人投资 Astar 项目并以报销机票、免费旅游、住宿等方=•,社会秩序扰乱经济,销活动人数 428 人其中彭某玲组织参与传, 层下线…▼△,严重 情节;活动人数 427 人王某民组织参与传销…★, 层下线,严重情节。组织□▼、领导传销活动罪二人的行为均已构成,予以惩处应依法。此据,出上述判决法院依法作。服一审判决后被告人不,上诉提起。

  民法院二审认为三亚市中级人,织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚原判认定上诉人彭某玲、王某民犯组,实、充分证据确,准确定罪,律正确适用法△◁△,序合法审判程,适当量刑,维持应予。此据…▼□,作出裁定该院依法•○▼,上诉驳回,原判维持=★▲。

  着金融创新的名义提示:不法分子打,高收益的谎言 编织低投入、,盲目投资吸引群众◇▷。销陷阱避免传,熟悉=★-、看不懂的领域一方面不要投自己不▲◇,给骗子机会否则就是;天上不会掉馅饼另一方面要坚信,贪心而受骗不要因为。

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标签: 币圈暴富