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镇江润州检察:成功破获近15亿元案值借比

币圈快讯 币圈 2021年12月25日

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  至案发●•▲“截,法定货币)41亿元累计买卖兰特(南非,14.77亿元涉及人民币流水。前目,额3.2亿余元已查证涉案金,572.16个买卖比特币1,1.17亿元价值人民币,境外务工人员国内人民币账户被告人通过对敲的方式转账至★★,法交易和破坏国家外汇管制政策其行为涉及外币、虚拟货币非,秩序稳定关系金融,工同胞利益涉及海外务,能胜只,完胜还要!明回忆起这件上级交办的新领域、新手段犯罪案件时说=▷”镇江市润州区检察院党组成员、检委会专职委员刘秀。

  查证据•□▲,9年以来201,…▽、陈某、范某▼★、庄某某等8人在境内外分工合作犯罪嫌疑人庄某(在逃)与被告人林某、薛某,境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后以低于官方汇率区间0▲=.009-0◇▪▽.03价格向▲▼•,等虚拟货币交易平台出售通过境内某币网◇◆▪、某乐网,至境外务工人员国内人民币账户并将出售比特币所收人民币转账,每人每年5万美元的限额监管借此逃避国家对银行外汇转入☆▽=。有利可图为确保,△•“爬虫”小程序犯罪团伙研发了◁▼,人民币汇率的变化实时监测兰特兑,相关交易群再发送到,为收购兰特的参考做为犯罪团伙作。

  情重大由于案,干力量提前介入引导侦查润州检察院迅速抽调骨☆▪-。币资金来源与去向、数额认定等问题针对传统监管手段无法追查虚拟货,查取证意见8条检察官提出侦■○,脑▼-、邮箱、网盘进行勘验检查引导侦查机关通过对涉案电=◁●,流水等证据材料20余份补充完善转账记录••☆、银行。基础上在此,围绕国家外汇管制政策等先后3次会商研判会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员,非罪达成共识并就区分罪与,为媒倒卖兰特行为明确对以虚拟货币▪□□,嫌非法经营罪依法认定为涉…★▽,币行为则不予认定犯罪而对单纯买卖虚拟货■•。查机关初期已查证的590余万交易额情况针对被告人薛某某兰特买卖交易流水远超侦,侦查范围建议扩大,客户交易流水近2○△.1亿余元最终补充查证其与其他上家及。

  案中办,6名被告人提请审查逮捕问题检察官针对侦查机关拟对其中,卷基础上在全面阅▽▲,币圈某某2人虽参与兰特买卖认为被告人庄某某、陈=△▪,短■•、金额小但涉案时间,轻微情节,林某某均符合逮捕条件且两人配偶薛某某○▽、,多名未成年子女无人照顾问题如均予批捕将导致双方家庭,察院支持基础上遂在争取市检◆•★,采取取保候审强制措施建议侦查机关对2人,采纳获◆•。机关移送审查逮捕后对其余4人在公安,批捕决定依法做出。

  新领域、新特点鉴于案件涉及,诉过程中审查起,施适用等难点问题向市检察院汇报该院先后3次就案件定性、强制措,业务指导争取上级■△○。易价格倾向于就高认定问题针对侦查机关对比特币交▼▲◆,关业务指导平台依托检察机关有◆▲■,拟货币、外币相关政策规定主动查询类似案例及涉虚▷★,机向授课专家请教并借助省院培训契,料30余份整理学习资,易价属于动态概念最终明确比特币交,告人作案时比特币交易时价并据此指导侦查机关调取被,定犯罪数额由此精准认。

  人全部移送审查起诉后在侦查机关将已到案7,查基础上在全面审,交易的1名涉案人员做撤案处理依法监督其对实际仅参与比特币○▲□,犯罪问题监督补充移送证据卷宗1册针对庄某某参与其他团伙倒卖兰特。基础上在此=◆○,分释法说理该院经充,人自愿认罪认罚依法督促各被告,犯罪数额及涉案情节基础上并在综合考量犯罪情节◆…、,刑、五万元至四十万元不等罚金刑的确定刑量刑建议依法对6名被告人提出2年至4年不等有期徒刑或缓,起公诉并提▪☆。前目,院审理当中案件正在法。 喻如意(焦惟奇)

镇江润州检察:成功破获近15亿元案值借比特币为媒逃避外汇监管案

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