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两个币圈诈骗传销团伙被查!受害人遍布全国

币圈快讯 币圈 2021年12月28日

两个币圈诈骗传销团伙被查!受害人遍布全国多部门提醒警惕新型传销诈骗

  记者从业内获悉《华夏时报》,10日11月•▪…,n better的数字货币交易所一个经营团队在四川的名为Toke-…◇,某被巴中警方刑事拘留对消息正式传出该交易所负责人熊,被定性为涉嫌传销而这个交易所也。

  实上“事,所的掌门人被曝出配合公安机关检查后早在20多天前另外一家圈内头部交易,控人熊某及其团队成员就失联了Token better的实,的服务器关闭这个交易所•◁,登录不上APP,提币要求也不回应微信群对投资人的△▲。台是彻底关闭了现在看来这个平,来不及转出币好多投资人都。月11日◆••”11,化名)告诉《华夏时报》记者一位该平台的投资人华亮(。玩币圈下载

  同时与此,也了解到本报记者,近期就在,管理的资金盘也被曝涉嫌传销另外一个名为数字货币头寸◁=,遍布全国其投资人,多地报案且被立案目前投资人已经在,到数十亿元涉及金额达。

  实上事,发布提示称近日多部门,创新”■▽、□▪▷“区块链”的旗号一些不法分子打着“金融•▼,拟资产”◇●◇、“数字资产…■□”等吸收资金通过发行所谓“虚拟货币▼○”、“虚◁★○,区块链概念实则是炒作,传销、诈骗之实行非法集资、▼★■。

  月8日11,抓□★、或跑路、或崩盘的币圈平台项目本报记者梳理盘点了两个月来或被,er、数字货币头寸外除oken bett•△▼,T公链、BHB、SSR阳光牧场、WOTOKEN、GATE比特儿交易所、挖矿新时代等项目还有如深圳三位码▼▪、未来矿产、瀚奇、波场智能合约、GEC环保币□●■、WXB数字货币、BIT…▲,经报查或跑路崩盘这些项目此前均已◁▼。

  士分析指出有业内人◇▲,▷★▽、已崩盘、已跑路项目平台这些被披露出来的已被查,闻所未闻的项目外界基本都是,行方、平台方知道这些项目到底风险有多高也只有参与其中投机博高收益的人、项目发。

  年来“近,犯罪呈加剧之势传销等涉众型,形态借助互联网快速传播、迅猛发展资金盘、区块链、消费返利等新传销-◆,主义市场经济秩序不仅严重破坏社会,费市场增长产生影响对实体经济融资、消,群体性事件还多次引发。此因▼◁,际上实,9年开始从201,就多次发文提示风险国家金融监管部门,始就布局打击这些新型传销行为公安部门在2019年7月开◆▪△,到目前应该说,动都未停止过打击专项行▼••。对此”,究专业委员会主任蔡尚融分析指出中国世界贸易组织研究会直销研。

  者了解据记▼☆,r交易平台的传销项目相比与Token bette○•,币头寸管理的参与人遍及全国11月8日被曝出的数字货•▼☆。

  货币头寸管理☆○“所谓的数字★■▽,的‘高档●★△’名字而已其实就是刷单骗局▽▪☆。额达到数十亿的这个项目涉案金,及全国各地受害者遍,已经受理的案件有些地方公安,方还没有有些地,资金额都在数万元在参与者中一般投▽◇●。少成多不过聚,人互相统计据我们维权,建一地仅在福•▪▷,达到几千万元涉案的金额就。月12日”11●□-,邢芳(化名)告诉《华夏时报》记者一位数字货币头寸管理的“受害人”。

  目宣传资料发现记者也查阅该项,称只需要动动手指头数字货币头寸管理宣,一次工资四天就发…◆,-20%之间收益在10%•▷☆,机就能赚钱的工作躺在家里玩玩手•…。

  销性质的资金盘“这就是一个传,数字货币的外衣又披着区块链○●•。正规交易所买USTD你进去之后先让你在,交易所上去卖然后提到野鸡,有人收平台会…=,野鸡交易所平台币就是一堆不值钱的数字当然你只要卖出你的USTD你手上的,无限的出平台币因为平台可以,情就简单了接下的事,主的话听群,乱操作不能▲○,只管收钱四天一次,里面不停炫收入然后在微信群,的USTD后出手所得收入是平台回收了你,的形式返现给你然后以微信红包,你拉朋友进来做群主会不停的让,可以升做群主拉多几个人就,的诱人非常。的市场人士表示”一位不具姓名。

  这样的刷单骗局“像头寸管理△•,层出叠现近年来。刷单模式所谓保本,中楼宇、水月镜花其本质上都是空○•▪,年之前在去,不少的刷单交易所市面上就曾出现过,c的火牛计划、exx的火炬计划等等比较知名的有ETF交易所■▲☆、qbt。骗局有多么高明并不是骗子的,人明知是骗局而是参与的,冲昏了头脑但是被贪婪•●☆。花的最后一棒接手谁都不想当击鼓传,局在什么时候发生但是谁也不知道终。月12日△■•”11□△,业分析师王恒表示上海资深区块链行。

  理项目的刷单模式也发现记者查阅数字货币头寸管▷▪=,的空气币有交易量之外此类交易所除了刷单◆•,都没有交易量主流币几乎•◁○。害者则是觉得虽然心有不甘在各类微信群里大部分的受△○,的钱不多但是被骗,为传销依然拿不回本金而且即使报警被定型,了不了了之最后都选择☆◇。

  究专业委员会主任蔡尚融也指出中国世界贸易组织研究会直销研○▽◁,内外政治经济环境面临目前复杂的国◇▷,促进我国经济增长的三驾马车投资、消费▽△▽、出口作为以往,增长困难的新局面呈现出动力不足、。势下新形○★,健康发展的危害和影响被进一步放大资金盘、币圈区块链等新型传销对经济,体经济融资和银行融资具体表现在影响了实,财富进一步集中同时促使社会,费增长遏制消。打击整治经多年■★◇,经得到进一步遏制传统聚集式传销已▲▽,重点关注对象新型传销成为☆△,传销、资金盘▪•、消费返利等新型传销具体表现为网络。

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