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新技术助力!知帆科技协助警方严打虚拟货币

币圈快讯 币圈交易平台 2022年01月09日

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  型诈骗方式面对此类新★◇,顺应事态的变化监管部门也积极,击的力度提高打•■○。了联动打击机制公安部门也建立••▲,大数据企业联合区块链,能力和案件侦破能力提升风险隐患的排查。意的是值得注…▷,蔽、诱惑性强、分散广泛该类型案件作案手段隐,花缭乱令人眼,胜防防不▷▪◁。

新技术助力!知帆科技协助警方严打虚拟货币犯罪

  5月今年◁…▪,市公安局反诈中心的联合侦办下在山东省公安厅反诈中心和东营,骗团伙进行了收网行动对一个虚拟币投资诈。

  月份左右去年10•▲,众号进入到虚拟币投资圈名为“币圈工兵连★=◇”的公。虚拟币投资的分析文章公众号会定期发布一些□○,圈工兵连”产生了信任使得部分用户对●=-“币。交流群后进入其,牛币▲▼”的流动性挖矿项目群主推荐了一个名为“蜗,目收获颇丰并称该项。币-▼”项目的APP通过下载“蜗牛,SDT(泰达币)即可再向账户充值购买U○★▽。目就出现爆雷不久后该项,无法打开APP。

  和相关部门通过调查发现山东省公安厅反诈中心,平台是假的不仅交易,项目也根本不存在“蜗牛币”挖矿,很可能有问题其公众号也△◁。

  审讯根据,供述了自己的犯罪事实六名犯罪嫌疑人如实。号来吸引粉丝首先运营公众,丝们推出了“蜗牛币☆▲▽”挖矿项目再积累了一定量的粉丝后就向粉,骗钱的目的以此达到。

  4月今年◇☆,投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙苏州相城警方打掉一个以虚拟币,疑人58名抓获犯罪嫌,000余万涉案金额1◁▪△。

  了解据,3月今年,数字货币微信交流群后受害人报警称自己加入□▼▲,荐的投资平台APP下载了群里客服推•…□,余万元的虚拟币转入价值50,小币种投资并进行了。币圈交易平台被一夜平仓但所有交易,台被黑客攻击客服解释说平△●=,不见踪影之后就▪-。

  立专案组开展调查相城警方迅速成。以打电话、加微信的方式联络受害人调查发现是犯罪分子伪装成平台客服◁○•,就伪装带单老师拉人进入平台后,进行▷▽“投资”指导受害人,业绩提成再根据。币圈交易平台

  月3,、网安支队的大力支持下在苏州市公安局刑警支队▲▷,干警力赶赴成都相城警方组织精…□,档写字楼里的诈骗窝点一举捣毁了这个位于高。

  7月去年,信上认识了名叫杨某辉的男子嵊州市某街道的李女士在微,mex”的虚拟币交易平台开始接触到一个叫▲▷◆“72,交易平台前后共计投入395万元随后李女士在杨某辉的鼓动下向该△●…。系杨某辉时之后再次联,被其删除好友发现自己已,的账户中剩余不到10万元而在平台中自己所持虚拟币○○■。

  握了该诈骗团伙的犯罪证据绍兴嵊州市公安局经侦查掌。K线走势的虚拟币投资平台犯罪嫌疑人代理了可操控,可获得高收益等信息并网络散布在平台,该平台操作诱骗客户到,反向指导客户随后由同伙,户受损导致客,同手法作案多起嫌疑人利用相,600余万元涉案金额达▼●。

  民警介绍据办案,经济基础的单身女性下手“一般嫌疑人会选择有★-,害人投资并诱骗受▪△。由嫌疑人后台操控而平台的涨跌完全,机成熟时等到时,跌假象制造下。”

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  货币追踪服务的公司作为国内最早做虚拟…▼•,安部门打击黑产、破获诈骗案件知帆科技利用区块链技术协助公,开展反虚拟货币诈骗的工作目前已协助多地公安部门。

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  前目,提供相关技术服务超过500次知帆科技已经为全国公安机关,案金额超过一千亿协助的案件总涉◆▼●。

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