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币安平台,虚拟货币交易所敛财98亿元 韩

币圈快讯 币圈交易平台 2021年12月30日

币安平台,虚拟货币交易所敛财98亿元韩国知名虚拟货币交易所被查

  息(记者 马文静)近日央广网北京5月6日消,货币交易所的传销诈骗案韩国警方查获了一起虚拟。虚拟货币交易所涉案的韩国知名,警方突击搜查4日遭韩国。了解据▷◆=,额高达1.7万亿韩元(约合人民币98亿元)这家虚拟货币交易所短短9个月内非法集资金。年开始从去◇△▼,主流虚拟货币交易服务表面上提供比特币等,翻三倍的高收益为诱饵实际上却以本金半年☆★○,设高额账户吸引客户开,开户者再介绍新会员然后用高提成诱导。

  一季度今年第□◁▪,开户的250万名投资者中韩国四大虚拟货币交易所新,比高达约67%二三十岁人群占…◆◆。就业难的大环境下在韩国高房价、★▲▲,拟货币交易试图通过虚,为驱动他们冒险的主要原因在短期内博取高额收益成。

  期近,中采取了监管措施韩国对加密货币集。19日4月,报道称韩联社◁=•,钱○▽、诈骗等犯罪行为的风险加大随着比特币等加密货币用于洗■•…,门会议中作出决定韩国官员在相关部,中政府力量展开专项整治将于4月起至6月将集▪■。

  27日4月,报道称路透社,长洪楠基表示韩国财政部,资者呼吁推迟征税尽管越来越多的投-○◇,加密货币的资本利得征税但韩国仍将在明年如期对。来看具体▽▼▲,250万韩元(约合1.44万元人民币)从加密货币交易中获得的年收益只要超过,%的资本利得税将被征收20△☆▲。

  基称洪楠,“无形资产…●□”加密货币是,货币是一种“误解”并称将加密货币列为。警告称他还,新形式的非法集资和欺诈数字代币交易容易流于,投资决定时应保持警惕因此投资者在做出相关★☆。

  币犯罪方面在整治涉,正规的币圈交易平台15日公布消息称韩国国税厅在3月,币等方式隐藏资产的偷税者查获2416名以虚拟货,韩元(约合人民币2.97亿元)税款并已以现金或债权形式追缴回366亿。币安平台,虚拟货币交易所敛财98亿元 韩国知名虚拟货币交易所被查悉据,、交易量大增的虚拟货币用于敛财藏富这些偷税者将近一年来多将价格飙升。

  方面另一◆…□,5日起3月2,息法案》(下称《法案》)正式生效韩国《报告和使用特定金融交易信,施了更加严格的监管这也对加密货币实。中其,的企业必须在韩国金融情报局进行注册韩国从事加密货币交易、存储以及管理,币用户的实名账户信息并在银行获得虚拟货○▲。

  6日2,步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》深圳市地方金融监督管理局发布《关于进一▲-,币非法活动加强防范提醒投资者对虚拟货。

  贷风险专项整治工作电视电话会议表示今年四月份召开的互联网金融和网络借,★☆□、非法外汇交易等其他领域新增风险的监测加强互联网资产管理•…、虚拟货币投机炒作,性和处置打击机制建立快速研判、定◇★,高压态势始终保持,灰复燃防止死▷▼。

  金融协会提示中国互联网,风险防范和自我保护意识广大消费者应主动增强,币安平台与相关投机行为不要盲目跟风参。

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