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欧科云链链上天眼Pro如何成为破案帮手?

币圈快讯 币圈快讯 2022年01月06日

  币圈新闻网站怎么看币圈新闻转方式变革的同时区块链带来价值流●▼,型金融犯罪的温床也成为黑客实施新◆●■。统计据●●,一个月过去,了46起安全事件区块链生态发生◆▷,方跑路等恶性事件屡屡发生黑客盗币、资金盘、项目,全受到严重威胁用户的资产安。

  账户体系皆为匿名由于区块链上的,网络极其复杂且链上交易,面对此类金融犯罪时警方等办案机关在,查调证工具以及相关机构配合缺少侦办传统金融案件中的侦,侦破难度加剧了。

  近期而,nk区块链浏览器和链上天眼欧科云链基于原有的OKLi,工作的工具-▷“链上天眼Pro”开发并升级了专门帮助办案人员。

  介绍据,战法和区块链大数据融合的产品链上天眼Pro是首款将技侦,员使用的专项分析手段其中内置了方便办案人▪◇★,、重点行为监控等工具如交易行为特征分析。用该产品警方利,管理调查任务可以创建和△☆▼,、交易习惯等多维数据的分析并通过对涉案地址、资金流向◁△,关联人的画像描画出地址,C信息定位到其背后的个人或组织甚至通过地址关联交易所的KY。

  关负责人表示欧科云链相,办案机关实际的侦破过程中链上天眼Pro已经运用到,内蒙等多地警方追回价值上百亿元资产目前已帮助上海、江苏、四川○○、山西▽□、★▲。

  块链技术作恶时当黑客使用区,据平台和多样化工具欧科云链基于其大数☆●☆,这片黑暗森林中的秩序守护者同样以技术为武器充当起了。

  全公司统计有区块链安,一个月过去,6起较为突出的安全事件整个区块链生态共发生4▽◁。交易所相关4起…■▽、勒索相关3起其中涉及DeFi相关25起、,件10起欺诈事•●,关2起钱包相▲▲,相关2起智能合约。

  2020年而在过去的◁▼●,资金总额高达19亿美金全球加密货币相关的犯罪,5.16亿美金盗币金额达到了。

  转方式变革的同时区块链带来价值流,型金融犯罪的温床也成为黑客实施新。的安全事件总结过往,、资金盘、洗黑钱★…、项目方跑路等恶性事件屡屡发生黑客盗币、勒索交易●…▲、暗网交易、线上赌博、传销盘,带来财产损失给大量用户。

  起了主流媒体的关注猖獗的链上犯罪也引。2日6月,播间”报道了一起虚拟货币诈骗事件央视CCTV-13频道在“新闻直,欧科云链链上天眼Pro如何成为破案帮手?,币圈新闻今日头条过Uniswap发币后TRTC代币发行者通,上做文章在代码=◆,能买进不能卖出使得投资者只,取了59个ETH最终犯罪分子共骗■▲,0万美元价值约1。

  ”的PlusToken网络传销案中而在此前被称为▷★•“币圈第一大资金盘,以比特币等数字货币为交易媒介犯罪分子以区块链技术为噱头、,币增值服务的幌子打着提供数字货▽◁,币以及其他多种加密资产非法吸纳了32万枚比特◇▽=,过400亿元涉案资金超▼■•。

  开资料根据公,2018年5月开始审理PlusToken案从,11月二审宣判直到2020年,间超过2年其办案时。账户体系皆为匿名由于区块链上的★▪,性极高隐蔽△▪•;网络极其复杂且链上交易,总困难信息汇;类新兴金融犯罪时同时警方在面对此,查调查工具以及相关机构配合缺少侦办传统金融案件中的侦。侦破链上犯罪案件的难度种种因素都加剧了警方。

  会被警方邀请提供帮助区块链安全机构常常,介绍据△…,相关案件中在过往的,难◁▼▼、取证难、溯源难的困境一线办案机关往往面临调查=△★,侦破难度高、资金追回难最终导致办案周期长▼=、。

  上让犯罪分子更加肆无忌惮办案工具的不足一定程度。背景下在这种,Link区块链浏览器和链上天眼欧科云链集团近期基于原有的OK▲◇,专业工具——“链上天眼Pro”迭代出了一个能够帮助警方破案的。

  介绍据,的侦查技术和策略与区块链大数据进行融合的产品链上天眼Pro是首个将警方破获相关经济案件,址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行把握它的职责就是帮助办案人员快速地对被调查案件◆★、地,难、溯源难的问题解决调查难、取证■•□。

  关负责人表示欧科云链相▷▪,天眼Pro通过链上,上地址交易行为警方可以结合链,画像体系建立用户•△=,眼情报信息平台同时通过链上天,案件信息搜集群众,标签的搜集和复核持续加大链上地址…▼,人群重点监控以便对重点▽□☆。

  前此•-,次帮助警方破案由于链上天眼屡,了很多关注在业内受到。些不同?它如何担当▷◆◇“破案助手”的角色那么此次升级后的链上天眼Pro有哪?

  关负责人透露据欧科云链相,到办案机关实际的侦破过程中链上天眼Pro当前已经运用,内蒙等多地警方追回价值上百亿元资产目前已帮助上海、江苏、四川◆☆▼、山西、★◆◇。

  眼的迭代版本作为链上天,警方办案的流程和技侦战法做了升级链上天眼Pro在前者的基础上结合。此因,链上天眼上查询资金流向相比任何用户可以使用■○,只面向警方提供服务链上天眼Pro当前◇△•。

  告诉蜂巢财经上述负责人◆●,或者CeFi平台受骗如果用户在DeFi,地址以及关联交易记录只要受害者能找到涉案,链上天眼上查询资金流向即可以通过这些参数在。户报警如果用,件展开调查后警方立案对案,天眼Pro来协助破案就有可能会利用链上,追回资产帮助用户。

  眼页面可见从链上天,链地址和相关参数在该平台输入区块▷○,▪○、发生过交互链接的中心化平台等线索即可呈现该地址的资金流向□◆、交易对手…=,谱的形式简明呈现以上信息都以图▷•。

  关负责人表示欧科云链相,过1亿个做过标记的地址数据链上天眼地址标签库里拥有超,包等中心化平台发生过交互细致到它与哪个交易所、钱,有严格的KYC这些平台一般都▲▲=,息找到地址背后的个人或组织警方可以通过关联的KYC信▪●•。法直接定位对应实体如果涉案地址暂时无,以将其监控起来链上天眼还可,□•、交易等动作时当它发生转账,币圈快讯警方、用户)就会收到提醒创建这个地址监控的人(,化平台发生了交互如果该地址与中心,化平台查询该地址的具体信息即可通过有KYC信息的中心■○。

  上天眼利用链=◇,多地警方破获多起加密资产相关案件欧科云链此前已帮助江苏、上海等▽■,办案的过程中而在协助警方,加密货币领域新型犯罪的经验欧科云链也积累了不少打击,进行融合进而打造出链上天眼Pro“团队将这些经验和技术与链上天眼。”

  人举例称上述负责,济案件中在传统经▼•-,构查询涉案资金的流向警方会根据银行等机★▪,分析、地址资金分析◇△…、地址交易习惯分析以及交易对手分析等功能链上天眼Pro则参照此设计了调查任务创建及管理、地址概要。

  交易习惯分析“比如地址▼★○,内所有交易行为在24小时内的分布情况链上天眼Pro可以调查统计一段时间•▪=,小时地址交易习惯图通过智能生成的24,背后的实控人所在时区可以据此推断出该地址,否在国内判断其是。的大数据分析”通过多维度,取相关地址所有者的画像警方可以尽可能详细地获■●,案效率提高破•★。

  透露据,规分析方法外除了提供常,合警方的技侦战法链上天眼Pro结▷•,使用的专项分析工具内置了方便办案人员,、重点行为监控等工具如交易行为特征分析◆=,不同角度分析案情以帮助一线人员从。外此,用数据建模等技术手段链上天眼Pro还运,标签数据组合碰撞将分析思路和地址,一些容易忽略的重要线索协助一线办案人员发现。

  发展历程不难发现梳理欧科云链的,浏览器为开端其以区块链◆•,数据平台以及辅助警方办案的安全工具逐渐成为了提供多维度数据分析的大。

  他安全公司相比业内其,定位明显不同欧科云链的。崛起的当下在DeFi=◇▪,洞、审计智能合约、监测链上数据等方面多数业内安全公司的主要业务在于测试漏。放在了整合链上地址标签而欧科云链则将更多精力,链上监控等可视化大数据信息提供交易图谱、地址分析以及★○,协助一线办案机关侦查案件并将其专业积累直接用于。

  透露据★=,“警方助手”的角色为了全方位地做好。上线了情报信息平台欧科云链链上天眼,密资产的投诉举报事件用于收集用户关于加▪●…,整治区块链行业协助执法机关。以登录该平台任何用户都可☆◁,写相关信息根据提示填。

  用户投诉信息集中性地收集,案的时间成本和精力无疑能够节省警方办◆…。链负责人透露上述欧科云,信息平台后建立情报…■,上地址标签的搜集和复核链上天眼会持续加大链,人群重点监控以便对重点,刻通知警方、项目方等相关利益方一旦监控地址发生异常交易便立▪○,事故发生阻止安全。

  际上实,犯罪人员大多非常狡猾加密资产安全事件的,币圈快讯赃款顺利变现他们为了将,转手资金往往多次◁•,跨国转移等方式通过混币、甚至,方的追踪逃脱警。这种情况而针对,事中监控、事后溯源的有序基础框架链上天眼Pro制定了事前预警、,防和跟踪安全事件以实现全方位预。

  并对涉黑地址进行监控◁◇•“搜集群众案件信息,警的一种手段就是提前预。来提高安全预防意识我们还从科普层面=★●,地址监控监测给用户普及,流入措施预防黑钱△▷,的预防意识提升用户★★。责人介绍■○”上述负▲=•,办理流程时当案件进入,地址和交易进行实时监控链上天眼Pro会对涉黑,的最新动向展示并创建涉案地址,行跨国资金流向监控结合交易所实体进,追踪资产辅助警方。

  溯源方面在事后,具将链上链下交易行为串联起来链上天眼Pro会运用调证工,案资金流通路径和地址概要再通过画布等工具还原涉★□★,系实体直接关,定位身份信息帮助警方快速△○。助警方破案•☆“每次帮,件的共性和侦破技法我们都会总结每个案▪△-,地址模型建立案件◇…□,下一次办案积累经验以便做事前预警和为。”

  外此,的司法鉴定以及涉案数字资产的托管与财物处置等方面制定有效标准欧科云链还在案件证据留存、调证和案件侦查流程、相关电子数据,方参考供警。

  链上天眼Pro从链上天眼到▼★○,区块链技术落地应用的样本欧科云链呈现了一个别样的○○。块链技术作恶时当黑客使用区,据平台和多样化工具欧科云链基于其大数,术为武器同样以技□◁,的秩序守护者成为加密世界●▼。

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