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男子以销售“比特币矿机”为名 诈骗金额达1亿余

币圈快讯 币圈快讯 2021年10月01日

  闻网报道据淮北新,售“比特币矿机”为名利欲熏心的张某以销,达成交易合约与近50人,达1亿余元诈骗金额,及全国多地受害人涉。对其家属不厌其烦的说服教育民警通过不懈努力的侦办和,日近,安局相山分局经侦大队投案自首犯罪嫌疑人张某迫于压力到市公。

  年春节前夕2018,害人来相山公安分局报案称来自全国多地近50名受,售 “比特币矿机”为名其共同被淮北人张某以销,共1亿余元诈骗金额,情绪激动众报案人。侦大队接警后相山分局经,报案人进行安抚、询问一方面迅速安排警力对,该案件并第一时间将案件向局长汇报另一方面立即组织全队主要警力侦办。币圈财经新闻案情后在得知,该案件快查严查分局领导要求对。

  案后接,案嫌疑人张某的银行账户交易明细进行查询经侦大队侦查员一方面组织专门人员对涉,款、付款情况就地分析其收,州、深圳等地核实张某付款去向另一方面安排侦查人员前往广。大年二十八)2月13日(,紧张工作在广东外调侦查人员仍,回家过年未顾及。作的研判分析经过大量工,国各地收取比特币矿机货款(期货)他们从广东带回重要线月不断从全,用于向客户购买期货矿机但张某收款后并未将货款,深圳购买现货矿机进行交付而是到交货期时以高价从,某要亏掉不少钱虽然每笔业务张,众客户的信任但是博取了。特币行情疯涨随着去年底比,各地客户的巨额货款张某不断收到全国,期以 “时间换空间”张某向客户延长交货,来补前面客户的货使用后面客户的钱,18年初直至20,矿机远远超过市面上流通的数量张某承诺向客户交付的比特币,起了失踪张某遂玩。

  期间过年,毫不放松侦查人员,及外逃资金进行筛查对张某的个人行踪,的账户进行冻结年后立即对张某。属家对其家属进行说服教育期间侦查人员多次去张某亲,负有心人功夫不,日近,往相山分局经侦大队投案自首犯罪嫌疑人张某迫于压力前。

  张某到案后犯罪嫌疑人,员对其进行审讯经侦大队侦查。证据面前在大量,币圈财经新闻的时间内以销售比特币矿机之名采取“庞氏骗局”的方式张某如实供述了其自2017年10月开始不满三个月,款共计7600余万元诈骗全国各地客户货。

  前目,户资金(含金融产品)共计700余万元该案扣押涉案赃款200万元、冻结账,轿车8辆扣押豪华,广场房产1层查封位于国购,合同诈骗已被执行逮捕犯罪嫌疑人张某因涉嫌,一步办理中案件正在进。

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