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币圈交流群,比特币挖矿和交易被打击有何法

币圈快讯 币圈资源 2022年01月04日

  币圈交易微信二维码交易和挖矿行为规定并没有禁止●=,么?是否有法律依据?可能会有哪些措施而为什么现在会打击?打击的理由是什…◆?

  此问题关于,国家的监管政策必须先提到此前,017年的94规定也就是影响深远的2□▪,防范代币发行融资风险的公告》即中国人民银行等部门《关于,特币风险的通知》以及《关于防范比。项规定该两-=☆,的内容最核心,币发行活动就是禁止代•■=,易所开展兑换业务禁止数字货币交,付机构开展数字货币相关服务禁止金融机构或者非银行支。

  融委的明确表态而此次国家金,味着则意,具体的措施或者法规未来国家可能出台,监管空白填补这一,也可能会很明确而监管的方式,其有序化不是让=△•,字“打击”而是两个。

  比特币挖矿比如针对,击的角度如果从打…▲,专业的矿场对于一些,采取断电可能会,地等等方式禁止不提供专业场,产商限制算力或者要求主机,大规模销售等等防止专业矿机。人交易行为而对于个,外所有交易网站的境内登录最核心的手段比如限制国▽■,c等场外交易而针对ot▼…•,等数字货币与法币交易的链条就从支付手段上切断比特币▽★。要大量的技术手段不过这种监管需,能并不容易实现起来可,行账户和支付账户管理会相对容易对于一些专门的交易商家的个人银●☆○,人投资者之间的交易但是对于普通的个…•▷,钱等相关规定进行溯源监管监管起来可能只能参照反洗▷▽。此因,年5月19日在2021,网金融协会中国互联,行业协会中国银,范虚拟货币交易炒作风险的公告》中国支付清算协会发布了《关于防,字货币炒作行为的▷▲★“宣战▲•”实际上就是一种警示和对数。

  者或△•▼,直接的措施更激进或者,定为一种违法违规行为直接将相关交易行为认,少就给予相关处罚交易金额达到多。

  因的角度从监管原,拟货币价格暴涨暴跌直接的原因是近期虚,作活动有所反弹虚拟货币交易炒,害人民群众财产安全监管层认为严重侵,融正常秩序扰乱经济金●◇,向向社会领域传递为了防范个体风•○■,准备出手打击因此监管层。

  有禁止交易行为94规定并没,○◆▽?打击的理由是什么▽▪▷?是否有法律依据而交易行为本身为什么现在会被打击?

  角度来看而从法律,确地存在一些监管空白地带数字货币交易行为本身的,易见的最显而,实现财产向境外转移就是其可以便利地。大量的人民币比如某人持有,非法途径赚取可能是通过,骗所得资金比如属于诈,所得资金非法集资,得资金传销所,内的银行账户内这笔资金在国▼▲,是被监控的理论上还□•,网站购买了巨量的比特币而如果某人通过境外交易□…◇,sdt换成u,成美元然后换,监管限额成换汇了实际上就绕开银行,换汇或者非法经营罪涉嫌的可能是非法。币进入用户钱包时而人民币换成比特□◆,已经不受监控了这笔资金实际上△△,币币交易之后的,离了监管就基本脱。种交易而这,通过交易网站可能不需要…◇★,对敲形式可能采取,只要找到卖家人民币持有者◁=▲,国内划转人民币在△…▪,简单的交易活动就完成了这种•◇,种交易而这,认定为是一种非法换汇本质上会被外汇管理局,换汇之外而非法,犯罪资金问题还涉嫌转移▲…,瞒犯罪所得收益等等涉及洗钱或者掩饰隐。

  币交易跟挖矿关于打击比特,因为目前5月21的金融委会议你觉得可能会采取哪些措施•▽☆?,性的指导意见还只是框架■▷…,期会如何处理而各部门近,具体措施采取哪些?

  针对挖矿(1),部门可能会出台政策相关部位比如环保,定为高耗能低效产业正式将比特币挖矿认,汰产能名单从而将其淘。定性层面而在法律,定认定其违法犯罪挖矿目前没有规☆○…,程中是否存在传销、非法集资的情形敏感点在于销售实体矿机或者算力过◆◇=;

  针对交易(2)而◁▲●,来一定会加强交易核查金融机构和支付机构未,联的人民币收付款禁止此类交易有关;

  核心律师卢捷培对比特币挖矿和交易未来监管措施相关问题的相关归纳与整理(以上内容系广强律师事务所非法集资犯罪辩护与研究中心主任曾杰律师、,提供有益的帮助希望对刑事辩护,提出批评与建议欢迎广大同行●●▪,交流多)币圈交流群,比特币挖矿和交易被打击有何法律依据?可能会有哪些措施?

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