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震惊币圈!前夫发虚拟币集资诈骗前妻竟转3

币圈快讯 币圈论坛 2022年01月04日

  币圈几个交易平台日联合发布惩治洗钱犯罪典型案例最高人民检察院、央行3月19,段的案件:通过□▽“假离婚”转移赃款其中包括一则利用虚拟货币洗钱新手,密钥跨境洗钱兑换比特币▪-▲,某波共计汇款390余万元陈某枝为潜逃境外的前夫陈。

  恢恢法网,不漏疏而△●☆。构移交的相关证据根据反洗钱义务机-◇◆。特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款检察院审查认定陈某枝以银行转账、兑换比,洗钱罪构成。震惊币圈!前夫发虚拟币集资诈骗前妻竟转390万供其境外挥霍还“动用”了,shib币论坛,比特币!最高检和央行通报了

  的判决信息根据公示○▼★,年12月2019,人民法院作出判决上海市浦东新区,枝犯洗钱罪认定陈某◇▷□,徒刑二年判处有期,20万元并处罚金△◁。

  假理财”销售“◆▷★,己说了算涨跌幅自-•◆;币交易平台设数字货,客盗币谎称黑,取现拖延○-■。波不仅非法集资诈骗案例中的前夫陈某,玩的一手好币◆◆”而且可以说是▼★△“。

  2018年10月间2015年8月至,某金融信息服务公司陈某波注册成立意,关部门批准未经国家有,传定期固定收益理财产品以公司名义向社会公开宣,定涨跌幅自行决,付本息和个人挥霍资金主要用于兑▪▪★,绝兑付后期拒。

  外此,交易平台发行虚拟币他还开设数字货币,户在该平台充值○●=、交易通过虚假宣传诱骗客▲○▽,交易数据虚构平台=▽,称黑客盗币等方式掩盖资金缺口并通过限制大额提现提币、谎,绝投资者提现拖延甚至拒。

  11月3日2018年▪△,波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查上海市公安局浦东分局对陈某◆•▼,200余万元涉案金额1,潜逃境外陈某波★○▽。

  利用虚拟币非法集资案例中的陈某波除了●▲★,婚逃避监管还与妻子离,账、兑换比特币的方式教唆妻子通过银行转…◆,境外供其消费将赃款汇往▼■△。

  例信息根据案,8年年中201,万元转账至陈某枝个人银行账户陈某波将非法集资款中的300▲•◇。8年8月201,移财产为转,瞒犯罪所得掩饰、隐•■▽,某波二人离婚陈某枝☆=…、陈。

  月底至11月底2018年10,被公安机关调查、立案侦查并逃往境外陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪,至陈某波个人银行账户仍将上述300万元转,在境外使用供陈某波。

  外另,陈某波指示陈某枝按照,车辆以90余万元的低价出售将陈某波用非法集资款购买的,群中联系比特币“矿工▽△■”随后在陈某波组建的微信,“矿工”换取比特币密钥将卖车钱款全部转账给,送给陈某波并将密钥发,外兑换使用供其在境。前仍未到案陈某波目。

  、分析研判可疑点通过穿透资金链,反洗钱义务机构排查可疑交易央行上海总部指导商业银行等●-,交了相关证据向公安机关移△□。

  民检察院经审查认为上海市浦东新区人,式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款陈某枝以银行转账、兑换比特币等方,洗钱罪构成;犯罪事实可以确认陈某波集资诈骗,陈某枝洗钱犯罪的认定其潜逃境外不影响对,以洗钱罪对陈某枝提起公诉于2019年10月9日。

  终最,钱罪坐实陈某枝洗。12月23日2019年,人民法院作出判决上海市浦东新区◆◆◇,枝犯洗钱罪认定陈某◇▲,徒刑二年判处有期,20万元并处罚金。提出上诉陈某枝未,已生效判决★◆•。

  过程中办案,部提示虚拟货币领域洗钱犯罪风险上海市人民检察院向央行上海总○▽●,钱监管和金融情报分析建议加强新领域反洗△▪•。案例提供给国际反洗钱组织——金融行动特别工作组央行将本案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功,介绍中国经验向国际社会。

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