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如何炒虚拟币入门,涉案金额12亿港元!香

币圈快讯 币圈论坛 2021年11月04日

  15日7月,发布新闻公报称香港特区政府网,代号“破币”的执法行动香港海关7月8日采取,似洗黑钱集团瓦解一个疑▷▽…,达12亿港元涉案金额高,被捕4人★▪。用虚拟货币清洗黑钱的案件这是海关首次侦破集团利。

  年初今年▼▪•,个怀疑洗黑钱集团香港海关锁定一●▼•,调查后经深入◁▲◇,动员逾30人于7月8日,太子●★、屯门和天水围的住宅单位突击搜查四个分别位于黄竹坑、□•◁,旺角的办公室以及一个位于,及严重罪行条例》并根据《有组织,币圈论坛诉罪行的得益的财产◆▷”(俗称洗黑钱)罪名以串谋★•“处理已知道或相信为代表从可公,疑涉案男子拘捕4名怀▪▽,至33岁之间年龄在24。

如何炒虚拟币入门,涉案金额12亿港元!香港海关侦破利用虚拟币洗钱案

  查显示初步调,月至今年5月期间涉案4人于去年2★•◇,银行开设的帐户通过在香港多间,币交易平台进行交易以及在一个虚拟货▷▼◇,行汇款和虚拟货币的可疑款项处理共约12亿港元涉及银。…■□、手提电话、银行保安编码器海关在搜查地点检获一批电脑•…▷,行月结单及支票簿等大量文件以及包括公司登记文件、银△◁●。

  在记者会上介绍香港海关15日,名香港男子被捕者为4○◆,4岁至33岁年龄介乎2,洗黑钱罪他们涉嫌=◁。信是集团骨干成员其中33岁男子相◇□▼,招揽其他3名男子他于去年初开始▪…◁,2万元作为报酬以每月1万至☆▽,的3间=▼“空壳”公司利诱他们开设涉案,任董事并担,币交易平台和多间银行开设账户其后指派他们于一个本地虚拟货•-。

  表示海关●==,5月通过开设的虚拟货币交易帐户和银行账户该3间公司于2020年2月至2021年,寻常巨额交易处理了大量不,达逾12亿元交易总额高,货币及3.5亿元现金包括8.8亿元虚拟-▪☆,为犯罪所得款项不排除。悉据,为“泰达币”该批虚拟货币。币圈论坛

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