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揭开“伪区块链”外衣警惕虚拟货币非法集资

币圈快讯 币圈论坛 2021年11月13日

揭开“伪区块链”外衣警惕虚拟货币非法集资骗局,邮币钞

  和虚拟货币成为近年来公众关注的热点数字货币的财富聚集效应使得区块链•☆•,密数字货币规模不断扩大随着以比特币为代表的加,术旗号的骗局也层出不穷各种打着●•“区块链●…”技•◆▲。

  场的发展状况来看从世界数字资产市,0多种数字货币全球已有150,1年5月202,数量逾12000家全球数字货币交易所,邮币钞55万亿美元总市值达2.,了美元流通量第一次超过。位不明确-●◁、监管力度不够等问题因为目前数字货币仍存在法律地☆●=,币的匿名性特征逃避监管致使不法分子利用数字货,★☆△、非法集资等活动从而进行投机炒作,货币的价值储存功能既严重威胁了数字,非法集资骗局的风险也增加了投资人遭遇▽◁-。

  月1日今年5,法集资条例》正式施行我国《防范和处置非,防范方式以及处置办法等内容条例明确了非法集资的定义、,块链、虚拟货币等纳入监管范围并正式将游离在灰色地带的区。

  大集资诈骗案为例以-○•“普洱币”特,以-◁“区块链﹢藏茶”的模式发行虚拟货币2018年深圳普银区块链集团有限公司▽▪▼,众存款套取公,币圈论坛骗资金3.07亿元致使数千名投资者被●◆▲。

  发现调查◇☆,交软件等平台对外宣称该公司通过互联网-★-、社◆◁•,以海量藏茶为抵押的虚拟货币其发布的“普洱币”是一种,币”都有对等实物藏茶作为抵押投资人所持有的每一枚“普洱,虚拟交易平台“聚币网”买卖投资人可将◆△“普洱币☆○●”放到,设立服务器并在境外,取差价以此赚。而然,发现侦查•▼▲,用投资人的投资款进行幕后操作其买卖价格的变动由该公司使,格从0▼▲.5元拉升至10元并一度将“普洱币▪•”的价,P2P平台非法吸收公众资金而该公司则通过“趣钱网-▽”。

  多投资人为吸引更▪◁◆,人持有的“普洱币”通过两次拆分该公司还在发布会上承诺将投资,币-▲□”价值扩大100倍使投资人持有的“普洱,多藏茶作为支撑并宣称将补充更。际上实,量的库存藏茶该公司只有少…-■,人耳目为掩•■▷,在前期拉升币价雇佣“操盘手”,到一些甜头让投资者尝◆●。人进场之后当大量投资,洱币”价格走势不断套现该公司通过恶意操纵▷◇□“普•◇,“普洱币◁◇”毫无价值导致投资人手中的-•。

  的案件来看从监管披露▷◇,集资花样翻新目前很多非法,技的“外衣★…”披上了金融科,具备以下特征犯罪手段多☆▼-:

  、跨境化明显一是网络化。联网沟通…▷■、收支资金犯罪分子多通过互,=▽▷、扩散速度快等特点具有风险波及范围广。用境外服务器搭建网站部分不法分子通过租,居民开展活动实质面向境内△◆,违法活动远程进行•▲,目投资额度从事诈骗活动并假借境外优质区块链项,很多流向境外致使不法资金,踪难度较大监管和追★-。

  ▲■◇、诱惑性较强二是隐蔽性▷★。块链”等热点概念炒作新型非法集资利用“区,”的技术创新项目包装成“高大上,战略导向曲解国家,人站台宣传或利用名,难以辨别普通公众,的隐蔽性具有较强▽◆。时同■○,拟货币价格走势通过后台控制虚▼▷▲,盈利假象营造高,现门槛等手段设置获利和提,的诱惑性具有较强△••。

  骗等多种违法风险三是存在传销、诈。“数字资产”等方式吸收资金通过发行所谓“虚拟货币”▽◁◆,合法权益侵害公众。正基于区块链技术此类活动并非真,法集资、传销○…、诈骗之实而是炒作区块链概念行非,•-☆“动态收益(发展下线获利)”为诱饵以○☆▷“静态收益(炒币升值获利)▽△●”和,投入资金吸引公众■▲,发展人员加入并利诱投资人,还旧”的庞氏骗局实质仍是“借新。

  法集资诈骗对于此类非△•▲,保持理性我们应,币圈论坛防范意识强化风险,拟货币”相关的非法金融活动自觉抵制与代币发行及“虚。略包括主要策:

  亮眼睛一是擦,技术和数字货币理性看待区块链▪▷。机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式区块链是分布式数据存储•-◁、点对点传输、共识。数字形式存在的加密货币数字货币通常定义为以,:法定数字货币和私人数字货币可以根据发行机构划分为两类。由中央银行发行法定数字货币,性和法偿性具有主权●▼;ra等可在部分市场流通或清算私人数字货币如比特币●◇、Lib。拟货币◇▲-”为噱头的“金融创新”但是对于部分以“区块链◆□▷”“虚,易平台等实际上只是“借新还旧”的庞氏骗局如一些注册在境外的ICO项目、虚拟货币交•★,难以长期维系其资金运转。要擦亮双眼广大消费者▪◁,创新”背后的陷阱识破这些“金融,天花乱坠的承诺切勿盲目轻信•▽,财产受到损失最终让自身。

  风险意识二是增强□▪□,的投资理念树立正确。伴风险投资常,然要承受高风险想要高收益必。正确的投资理念消费者应树立,暴富◆☆”的“神话-★◆”切勿相信▪☆◆“一夜,融和投资相关知识日常注意学习金,自身风险承受度正确客观评价◇◇,力的投资方式与投资渠道选择符合自己风险承受能,富管理顾问咨询及时向专业财。投资额度合理控制,好心态保持良,投资理性。

  从、不盲从三是不跟,人站台”陷阱不掉入★△▷“名▽★。骗子区块链”的惯用手法当前名人站台是许多“▷▼,有多少实力因为本身没,人来“撑场面=…◆”所以只能靠名,N年的合伙人”的项目来打造▷☆=“全明星•▷”团队或是用“硅谷从业N年的投资人”★▽□“华尔街,本身的资质及风险让投资者忽略项目。此因,要冷静对待投资人还需,与好项目画“等号”不轻易将名人效应。

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